KYC Analist

BinckBank; Netherlands; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

BinckBank zoekt een professional voor complexe klantonderzoeken. Je voert risicoanalyses uit en werkt nauw samen met je team. Met jouw kennis van KYC, AML en wetgeving zorg je dat banken voldoen aan regels.

Een afgeronde HBO- of WO-opleiding is vereist, samen met ten minste 6 maanden ervaring. Goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk. Hierbij komt een uitdaging met targets en een communicatieve rol.

Qualifications

• Minimaal 6 maanden ervaring op het gebied van KYC, AML en/of FEC.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (Moedertaal of aantoonbaar C1+ niveau).
• Communicatief vaardig, niet bang om te bellen.

Responsibilities

• Voer complexe klantonderzoeken uit op natuurlijke personen en organisaties.
• Schrijf uitvoerige risicoanalyses.
• Voer klantgesprekken en schakel effectief met je team.

Skills

KYC

AML

Communicatieve vaardigheden

Risicoanalyse

Education

HBO- of WO-niveau

Job description

Je krijgt altijd de onderste steen boven. Banken willen graag weten wie hun klanten zijn. Met jouw kennis van de juiste wet- en regelgeving help je ze daarbij. Je ziet geen details over het hoofd en rust niet voordat de onderste financiële steen boven is. Met jouw kritische blik onderzoek je bedrijfsmatige of persoonlijke transacties en geldstromen om ervoor te zorgen dat banken voldoen aan de strenge Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) regelgeving. Zo voorkom je het witwassen van crimineel geld en zorg je ervoor dat terrorisme niet via jouw opdrachtgevers gefinancierd wordt.

Binnen je team leer je van elkaar en met jouw eerste ervaring al op zak ben je in staat om knopen door te hakken en sneller dossiers af te handelen dan je minder ervaren teamleden. Je neemt de mensen om je heen mee in je werkwijze. Je durft constructieve en kritische vragen te stellen en valt op binnen je team.

Werkzaamheden

• Je voert complexe klantonderzoeken uit op natuurlijke personen (np) en organisaties (org)
• Je schrijft uitvoerige risico analyses
• Je voert klantgesprekken
• Je schakelt snel en effectief met je team van AML, CDD en KYC specialisten
• Je blijft op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de markt.
• Je schrijft uitvoerige reviews en koppelt dit terug aan je stakeholders

Vereisten

• Afgeronde studie op HBO- of WO-niveau
• Min. 6 maanden ervaring op het gebied van KYC, AML en/of FEC
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (Moedertaal of aantoonbaar C1+ niveau)
• Communicatief vaardig, niet bang om te bellen
• Haalt voldoening uit het werken met targets