Senior CDD/AML-analist — Financiële Criminaliteit

Handelsbanken; Amsterdam; Hybrid; EUR 43,000 - 73,000; Full time

Benefits offered by this job

13e maand

8% vakantiegeld

Premievrije pensioenregeling

Winstdelingsregeling

Hypotheekrentekorting

Job summary

Handelsbanken zoekt een ervaren CDD-analist die financiële criminaliteit voorkomt en de reputatie van de bank bewaakt. Je verzamelt en evalueert klantgegevens, schrijft complexere klantprofielen en levert inzichten aan interne stakeholders binnen de Financial Crime Prevention-afdeling.

Met ruime ervaring in bancaire CDD/KYC/AML, kennis van regelgeving en vaardigheid in Nederlands en Engels, werk je aan procesoptimalisaties en beleidsontwikkeling.

Qualifications

• Minimaal 5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC-analist in een bancaire omgeving.
• Ervaring met klantcontact (bijv. Accountmanager Private Banking of Zakelijk) is een pré.
• Kennis van bancaire producten waaronder vastgoedfinancieringen en vermogensbeheer.
• Kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Ervaring met reviewen en/of tegenlezen van zakelijke klantprofielen.
• Vermogen om problemen te identificeren, informatie te analyseren en oplossingen te vinden.

Responsibilities

• Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen.
• In kaart brengen en uitwerken van complexere klantprofielen.
• Leveren van inzichten aan interne stakeholders op het gebied van CDD.
• Participeren in multidisciplinaire projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
• Signaleren van verbeteringen voor IT-systemen, processen en rapportages en doen van verbetervoorstellen.

Skills

Kennis bancaire producten

Kennis wet- en regelgeving

Klantcontact ervaring

Reviewen van klantprofielen

Analytisch denkvermogen

Job description

Handelsbanken zoekt een ervaren CDD-analist die financiële criminaliteit voorkomt en de reputatie van de bank bewaakt. Je verzamelt en evalueert klantgegevens, schrijft complexere klantprofielen en levert inzichten aan interne stakeholders binnen de Financial Crime Prevention-afdeling.

Met ruime ervaring in bancaire CDD/KYC/AML, kennis van regelgeving en vaardigheid in Nederlands en Engels, werk je aan procesoptimalisaties en beleidsontwikkeling.