KYC / CDD Analist

Fintri; Nederland; Hybrid; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Fintri is op zoek naar een KYC/CDD-analist voor detachering bij klanten in de financiële sector. Je onderzoekt klantdossiers, doorgrondt bedrijfsstructuren en beoordeelt risico’s op financiële criminaliteit.

Je analyseert en documenteert bevindingen zorgvuldig en werkt nauw samen met compliance, risk en transaction monitoring teams. Vereist HBO/WO-niveau en ervaring met WWFT en KYC/CDD.

Qualifications

• HBO of WO werk- en denkniveau vereist.
• Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met CDD en/of KYC.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving zoals WWFT.
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.
• Goede communicatieve vaardigheden.

Responsibilities

• Het uitvoeren van CDD- en KYC-onderzoeken naar particuliere en/of zakelijke klanten
• Het analyseren van klantstructuren, bedrijfsactiviteiten en risicoprofielen
• Het beoordelen van klantdossiers en het uitvoeren van (enhanced) due diligence
• Het signaleren en beoordelen van risico’s rondom financiële criminaliteit
• Het vastleggen van onderzoeksresultaten en risicobeoordelingen in dossiers
• Het uitvoeren van reviews en herbeoordelingen van bestaande klanten
• Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en transaction monitoring

Skills

Analytisch denken

Detailgericht

Communicatieve vaardigheden

Kennis WWFT

KYC/CDD ervaring

Teamwork

Education

HBO/WO werk- en denkniveau

Job description

• Voer klantonderzoek uit en beoordeel risico’s binnen complexe klantstructuren
• Analyseer klantdossiers, bedrijfsstructuren en risicoprofielen
• Signaleer en onderbouw risico’s op het gebied van financiële criminaliteit

Over de rol

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Het zorgvuldig uitvoeren van klantonderzoek is essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Dit vraagt om professionals die klantstructuren doorgronden, risico’s goed kunnen inschatten en zorgvuldig onderbouwde analyses maken.

Als KYC / CDD Analist via Fintri werk je op detacheringsbasis aan opdrachten bij organisaties waar klantonderzoek en risicobeoordeling centraal staan.

Je houdt je bezig met het analyseren van klantdossiers, het onderzoeken van bedrijfsstructuren en het beoordelen van risico’s op het gebied van financiële criminaliteit. Daarbij werk je in omgevingen waar wet- en regelgeving leidend is en waar zorgvuldigheid en kwaliteit essentieel zijn.

Je bent in staat om complexe klantstructuren te doorgronden, verbanden te leggen en jouw bevindingen helder vast te leggen en te onderbouwen.

• Het uitvoeren van CDD- en KYC-onderzoeken naar particuliere en/of zakelijke klanten
• Het analyseren van klantstructuren, bedrijfsactiviteiten en risicoprofielen
• Het beoordelen van klantdossiers en het uitvoeren van (enhanced) due diligence
• Het signaleren en beoordelen van risico’s rondom financiële criminaliteit
• Het vastleggen van onderzoeksresultaten en risicobeoordelingen in dossiers
• Het uitvoeren van reviews en herbeoordelingen van bestaande klanten
• Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en transaction monitoring
• Hbo of wo werk- en denkniveau
• Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met CDD en/of KYC
• Ervaring met het analyseren van klantdossiers en complexe structuren
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
• Goede communicatieve vaardigheden

Wat voor opdrachten kun je verwachten?

Fintri biedt zowel kortlopende als langdurige projecten op detacheringsbasis aan. Het actuele aanbod verandert, doordat wij doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Daarom maken we graag vooraf kennis om jouw ervaring, ambities en voorkeuren goed in kaart te brengen.

Zo weten we waar jouw kracht ligt en kunnen we, zodra er een passende opdracht voorbij komt, snel en gericht schakelen.

Waarom je kiest voor Fintri

• Persoonlijke begeleiding met één vast aanspreekpunt
• Korte lijnen en snel schakelen bij nieuwe opdrachten
• Inhoudelijke kennis van complexe en gereguleerde omgevingen
• Actief in meerdere expertises en sectoren
• Gericht op professionals op medior en senior niveau

Binnen organisaties in de financiële sector, energie- en nutsbedrijven en (semi)publieke organisaties spelen continu veranderingen. Denk aan digitalisering, procesverbeteringen, organisatieontwikkeling en implementaties van nieuwe systemen of wet-...

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Denk aan het voorkomen van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Dit vraagt om professionals die zorgvuldig klant...