KYC/CDD Analist – Bankwezen | Risicoanalyse

Fintri; Randstad; On-site; EUR 52,000 - 72,000; Full time

Job summary

Fintri zoekt een ervaren KYC/CDD-analist voor detachering binnen bancaire omgevingen. Je analyseert klantdossiers, beoordeelt integriteitsrisico’s en brengt complexe structuren terug tot heldere profielen.

Je werkt zelfstandig maar volgt duidelijke kaders, verzamelt informatie via deskresearch, voert verdiepend onderzoek uit en legt bevindingen vast volgens Richtlijnen; ervaring met Wwft en PEP-onderzoeken is een pre.

Qualifications

• HBO- of WO-niveau vereist.
• 2 tot 4 jaar ervaring als KYC/CDD-analist in een bancaire omgeving.
• Kennis van Wwft en klantintegriteit.
• Ervaring met analyse van complexe klantstructuren.
• Ervaring met klantcontact (bijv. telefonische uitvragen).
• Nauwkeurig, analytisch en gestructureerd werken.

Responsibilities

• Analyseren van klantdossiers en beoordelen van integriteitsrisico’s (Wwft).
• Verzamelen en verifiëren van informatie via deskresearch en klantcontact.
• In kaart brengen van klantstructuren en UBO’s.
• Signaleren van afwijkingen en uitvoeren van verdiepend onderzoek.
• Opstellen van duidelijke en onderbouwde klantprofielen.
• Vastleggen van bevindingen in dossiers volgens richtlijnen.
• Bijdragen aan kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie.

Skills

KYC/CDD analyse

Klantonderzoeken

Structuuranalyse

Communicatie

Analytisch denken

Education

HBO/WO werk- en denkniveau

Job description

Fintri zoekt een ervaren KYC/CDD-analist voor detachering binnen bancaire omgevingen. Je analyseert klantdossiers, beoordeelt integriteitsrisico’s en brengt complexe structuren terug tot heldere profielen.

Je werkt zelfstandig maar volgt duidelijke kaders, verzamelt informatie via deskresearch, voert verdiepend onderzoek uit en legt bevindingen vast volgens Richtlijnen; ervaring met Wwft en PEP-onderzoeken is een pre.