KYC Specialist

Pay; Enschede; Remote; EUR 48,000 - 64,000; Full time

Job summary

Pay in Enschede zoekt een KYC Specialist om precies te weten met wie we zakendoen. Je controleert en beoordeelt nieuwe en bestaande klanten op compliance, integriteit en de Wwft, met scherpe blik en analytisch vermogen.

Je behandelt merchant-aanvragen, analyseert bedrijfsdocumentatie en UBO’s, voert periodieke reviews uit en onderzoekt verdachte transacties, in samenwerking met Compliance en Risk om processen continu te verbeteren.

Qualifications

• Afgeronde HBO-opleiding in financiële, juridische of onderzoeksgerelateerde richting.
• Nauwkeurigheid en oog voor detail.
• Analytisch sterk en in staat complexe bedrijfsstructuren te doorgronden.

Responsibilities

• Beoordelen en verifiëren van merchant-aanvragen volgens KYC- en Wwft-richtlijnen.
• Controleren en analyseren van bedrijfsdocumentatie, UBO’s en eigendomsstructuren.
• Zorgdragen voor een accurate en volledige administratie van klantdossiers.
• Uitvoeren van periodieke reviews van bestaande klanten.
• Signaleren en onderzoeken van mogelijke risico’s of ongebruikelijke transacties.
• Samenwerken met Compliance en Risk om processen continu te verbeteren.

Skills

Analytisch vermogen

Nauwkeurig werken

Communicatieve vaardigheden

Teamwork

Education

Opleiding in financiële, juridische of onderzoeks-gerelateerde richting

Job description

Back to overview

KYC Specialist

• Enschede

Bij Pay.maken we betalen makkelijk. We bieden één platform waarop webshops, winkels en organisaties eenvoudig betalingen kunnen accepteren. Van iDEAL tot creditcard en van Apple Pay tot Bancontact. Achter de schermen werken wij met een hecht team om ervoor te zorgen dat al die betalingen veilig, snel en foutloos verlopen. Veiligheid en betrouwbaarheid staan daarbij altijd voorop en daar speel jij een belangrijke rol in.

Als KYC Specialist zorg jij ervoor dat we precies weten met wie we zakendoen. Jij controleert en beoordeelt nieuwe en bestaande klanten op het gebied van compliance, integriteit en wet- en regelgeving (Wwft). Dankzij jouw scherpe blik en analytisch vermogen herkennen we risico’s op tijd en houden we onze processen veilig en betrouwbaar.

Wat ga je doen?

• Beoordelen en verifiëren van nieuwe merchant-aanvragen volgens KYC- en Wwft-richtlijnen.
• Controleren en analyseren van bedrijfsdocumentatie, UBO’s en eigendomsstructuren.
• Zorgdragen voor een nauwkeurige en volledige administratie van klantdossiers.
• Uitvoeren van periodieke reviews van bestaande klanten.
• Signaleren en onderzoeken van mogelijke risico’s of ongebruikelijke transacties.
• Samenwerken met andere afdelingen, zoals Compliance en Risk, om processen continu te verbeteren.

Wie ben jij?

• Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding in een financiële, juridische of onderzoeks-gerelateerde richting (bijv. Finance, Bedrijfskunde, Rechten of Forensisch Onderzoek).
• Je hebt hbo-werk- en denkniveau.
• Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.
• Je bent analytisch sterk en kunt complexe bedrijfsstructuren goed doorgronden.
• Je bent communicatief vaardig en vindt het leuk om met verschillende teams samen te werken.
• Ervaring binnen de financiële sector of in een vergelijkbare rol is een pré.

Wat bieden wij?

• Een verantwoordelijke en afwisselende functie binnen een snelgroeiende fintech-organisatie.
• Een informele werksfeer met korte lijnen en ruimte voor eigen initiatief.
• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling in het compliance-domein.
• Gezellige collega’s, leuke teamuitjes en een moderne werkplek.

Onze locaties

Hengelosestraat 113

7514AE Enschede
Nederland Neem contact op

Jij bent welkom bij Pay.

Innoverend, onconventioneel en pionierend. Bij Pay. bouwen we iedere dag aan de toekomst van betalen. Ons omnichannel betaalplatform verwerkt miljoenen transacties en ondersteunt ondernemers met innovatieve betaaloplossingen in Europa. Samen met een team van specialisten maken we betalingen sneller, slimmer en veiliger.