KYC & Compliance Specialist — Fintech Risk & Verification

Pay; Enschede; Remote; EUR 48,000 - 64,000; Full time

Job summary

Pay in Enschede zoekt een KYC Specialist om precies te weten met wie we zakendoen. Je controleert en beoordeelt nieuwe en bestaande klanten op compliance, integriteit en de Wwft, met scherpe blik en analytisch vermogen.

Je behandelt merchant-aanvragen, analyseert bedrijfsdocumentatie en UBO’s, voert periodieke reviews uit en onderzoekt verdachte transacties, in samenwerking met Compliance en Risk om processen continu te verbeteren.

Qualifications

• Afgeronde HBO-opleiding in financiële, juridische of onderzoeksgerelateerde richting.
• Nauwkeurigheid en oog voor detail.
• Analytisch sterk en in staat complexe bedrijfsstructuren te doorgronden.

Responsibilities

• Beoordelen en verifiëren van merchant-aanvragen volgens KYC- en Wwft-richtlijnen.
• Controleren en analyseren van bedrijfsdocumentatie, UBO’s en eigendomsstructuren.
• Zorgdragen voor een accurate en volledige administratie van klantdossiers.
• Uitvoeren van periodieke reviews van bestaande klanten.
• Signaleren en onderzoeken van mogelijke risico’s of ongebruikelijke transacties.
• Samenwerken met Compliance en Risk om processen continu te verbeteren.

Skills

Analytisch vermogen

Nauwkeurig werken

Communicatieve vaardigheden

Teamwork

Education

Opleiding in financiële, juridische of onderzoeks-gerelateerde richting

Job description

Pay in Enschede zoekt een KYC Specialist om precies te weten met wie we zakendoen. Je controleert en beoordeelt nieuwe en bestaande klanten op compliance, integriteit en de Wwft, met scherpe blik en analytisch vermogen.

Je behandelt merchant-aanvragen, analyseert bedrijfsdocumentatie en UBO’s, voert periodieke reviews uit en onderzoekt verdachte transacties, in samenwerking met Compliance en Risk om processen continu te verbeteren.