KYC Analist

Fintri; Utrecht; On-site; EUR 50,000 - 65,000; Full time

Job summary

Een financiële instelling in Utrecht is op zoek naar een Medior KYC Analist die bijdraagt aan veilig bankieren en financieel-economische criminaliteit voorkomt. In deze rol beoordeel je complexe klantdossiers, maak je risico-inschattingen, en werk je samen binnen een professioneel team. Je brengt HBO- of WO-niveau en 2 tot 4 jaar ervaring mee in de banksector. Kennis van Wwft en klantintegriteit is essentieel. Sowieso zijn sterke communicatieve vaardigheden en een proactieve houding vereist.

Qualifications

• 2 tot 4 jaar ervaring als KYC/CDD Analist binnen een bank.
• Bij voorkeur ervaring met PEP’s of complexe klantgroepen.
• Ervaring met telefonisch klantcontact.

Responsibilities

• Onderzoeken en beoordelen van klantdossiers op integriteitsrisico’s.
• Verzamelen en analyseren van informatie via deskresearch.
• Opstellen van klantbeelden en risicoprofielen.

Skills

Grondig analyseren

Communicatieve vaardigheden

Verantwoordelijkheid nemen

Wwft kennis

Klantintegriteit

Proactieve houding

Education

HBO- of WO werk- en denkniveau

Wft Basis

Job description

(Uitbetaling van toeslagen kan maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van jouw voorkeur)

Over de rol

Wil jij een directe bijdrage leveren aan veilig en integer bankieren? Als Medior KYC Analist werk je aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit en speel je een belangrijke rol in het beschermen van zowel klanten als het financiële stelsel.

Binnen het domein Klantintegriteit beoordeel je complexe klantdossiers en maak je weloverwogen risico-inschattingen. Met jouw analytische vaardigheden zorg je ervoor dat klantonderzoeken zorgvuldig, volledig en actueel zijn, en dat risico’s tijdig worden herkend en opgevolgd.

In deze rol houd je je onder andere bezig met:

• Onderzoeken en beoordelen van klantdossiers op integriteitsrisico’s zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.
• Verzamelen en analyseren van informatie via deskresearch en klantcontact.
• Opstellen van een volledig klantbeeld en risicoprofiel op basis van jouw bevindingen.
• Signaleren van onduidelijkheden en uitvoeren van telefonische uitvragen waar nodig.
• Beslissen over risico’s en het bepalen van passende vervolgstappen.
• Actief bijdragen aan kennisdeling, kwaliteit en continue verbetering binnen het team.

Je werkt in een professioneel en betrokken team waar samenwerken, sparren en ontwikkelen centraal staan.

Wat breng je mee

Grondig analyseren, zorgvuldig afwegen en verantwoordelijkheid nemen, dat is waar jij sterk in bent. Jij bent een specialist op het gebied van Wwft en klantintegriteit, die zelfstandig werkt maar ook graag samenwerkt in een team.

Verder heb je:

• HBO- of WO werk- en denkniveau.
• 2 tot 4 jaar ervaring als KYC/CDD Analist binnen een bank.
• Kennis van Wwft en klantintegriteit.
• Bij voorkeur ervaring met PEP’s of complexe klantgroepen.
• Ervaring met telefonisch klantcontact.
• In het bezit van Wft Basis (vereist).
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Vermogen om risico’s kort, helder en onderbouwd te formuleren.
• Een proactieve, kritische en leergierige houding.
• Affiniteit met het coachen en ondersteunen van minder ervaren analisten.

Waarom deze rol

• Werken aan inhoudelijk complexe KYC-dossiers met directe maatschappelijke impact.
• Bijdragen aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit.
• Onderdeel zijn van een hecht en professioneel team waarin kwaliteit en ontwikkeling voorop staan.
• Werken binnen een organisatie die maatschappelijk verantwoord bankieren centraal stelt.

De vacature die je bekijkt is momenteel misschien niet direct beschikbaar. Door je cv achter te laten, kunnen wij contact met je opnemen zodra er een passende KYC-rol voorbij komt. Zo houden we je snel op de hoogte van nieuwe vacatures die aansluiten bij jouw profiel.

Of je nu op zoek bent naar een tijdelijke opdracht of een langdurige rol: we maken graag persoonlijk kennis om samen te kijken naar jouw volgende stap.