CDD Analist - Amsterdam

Svenska Handelsbanken AB; Amsterdam; On-site; EUR 43,000 - 73,000; Full time

Benefits offered by this job

13e maand

8% vakantiegeld

30 vakantiedagen

Premievrije pensioenregeling

Winstdelingsregeling

Hypotheekrentekorting

Premievrije arbeidsongeschiktsheids-

Job summary

Svenska Handelsbanken AB zoekt een CDD-analist om financiële criminaliteit te voorkomen en de reputatie van Handelsbanken en haar klanten te bewaken. Je verzamelt en beoordeelt klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen, en werkt aan complexere klantprofielen.

Je levert inzichten aan interne stakeholders, participeert in multidisciplinaire projecten en draagt bij aan IT- en procesoptimalisatie binnen de afdeling Financial Crime Prevention.

Qualifications

• Minimaal >5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving.
• Ervaring met klantcontact is een pré.
• Kennis van bancaire producten waaronder vastgoedfinanciering en vermogensbeheer.
• Kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Ervaring met reviewen en/of tegenlezen van zakelijke klantprofielen.
• Vermogen om problemen te identificeren en complexe informatie te analyseren.
• In staat om risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
• Zeer goed kunnen communiceren in Nederlands en Engels.

Responsibilities

• Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen.
• Analyseren en uitwerken van klantgegevens tot complexere klantprofielen voor juridische entiteiten en grotere klanten.
• Leveren van inzichten aan interne stakeholders op het gebied van CDD.
• Participeren in diverse projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
• Signaleren van mogelijke verbeteringen voor IT-systemen, processen en rapportages en meewerken aan optimalisatie.
• Ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van beleid rondom Financiële Criminaliteit Preventie.

Skills

CDD/KYC/AML/FEC ervaring

Klantcontact ervaring

Kennis bancaire producten

Kennis wet- en regelgeving

Reviewen klantprofielen

Analytisch denkvermogen

Risico-indicatoren beoordelen

Communicatie Nederlands/Engels

Job description

Als CDD-analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten.

In deze rol analyseer, beoordeel en classificeer je nieuwe klanten door het in kaart brengen van integriteitsrisico’s. Daarbij draag je ook bij aan het opstellen van complexere klantprofielen. De afdeling is relatief jong, waardoor er veel ruimte is voor het optimaliseren van interne processen en systemen zodat deze in lijn zijn met interne richtlijnen en externe wet- en regelgeving.

Wat ga je doen als CDD Analist:

• Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens, conform wet- en regelgeving, interne richtlijnen en procedures (beleid en werkinstructies). Analyseren en interpreteren van de verzamelde klantgegevens en ze uitwerken om complexere klantprofielen (zoals juridische entiteiten en grotere klanten) te schrijven.
• Leveren van inzichten aan relevante interne stakeholders op het gebied van CDD.
• Participeren in diverse (multidisciplinaire) projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
• Signaleren van mogelijke verbeteringen voor IT-systemen, processen, procedures, risicoanalyses en rapportages binnen het eigen aandachtsgebied, doen van verbetervoorstellen en meewerken aan de optimalisatie en aanpassing hiervan.
• Het ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende processen op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie.
• Het uitvoeren van overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot de werkzaamheden binnen het CDD team en het tegengaan van financiële criminaliteit.

Jouw team:

Het team bestaat uit ondernemende en enthousiaste collega’s die stuk voor stuk behulpzaam zijn en zodoende vormen we écht een team. Je maakt onderdeel uit van de afdeling Financial Crime Prevention waar Reviewen onderdeel van uit maakt. We helpen elkaar en we zetten ons graag samen in voor een hoge klanttevredenheid. Er heerst een prettige open en informele sfeer bij ons op kantoor en iedereen kan zichzelf zijn. We nemen elk onze verantwoordelijkheid en hebben een professionele werkhouding.

Dit bieden wij jou:

• Een salaris van minimaal €3.809 en maximaal €6.534 bruto per maand, op basis van een 40-urige werkweek. Het uiteindelijke salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
• Een 13e maand en 8% vakantiegeld. Je kan ervoor kiezen om dit per maand uit te laten betalen.
• Jaarlijks 30 vakantiedagen (bij 40 uur) én de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen of te verkopen.
• Een premievrije pensioenregeling.
• Winstdelingsregeling, hypotheekrentekorting (onder bepaalde voorwaarden) en een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat breng je mee?

• Je hebt >5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving.
• Ervaring met klantcontact, bijvoorbeeld in eerdere functies als Accountmanager Private Banking of Accountmanager Zakelijk (of vergelijkbare functies) is een pré.
• Kennis van bancaire producten, waaronder vastgoed financieringen en vermogensbeheer.
• Kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Je hebt ervaring met reviewen en/of tegenlezen van (zakelijke) klantprofielen.
• Je hebt het vermogen om problemen te identificeren, belangrijke complexe informatie te analyseren en verbanden te leggen om passende oplossingen te vinden.
• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
• Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's en de klanten zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.