FEC Analist - Transaction Monitoring

Fintri; Nederland; Hybride; EUR 42 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Persoonlijke begeleiding

Korte lijnen

Kennis van complexe omgevingen

Meerdere sectoren ervaring

Medior- en senior focus

Résumé du poste

Fintri is op zoek naar een FEC Analist – Transaction Monitoring. Je analyseert transacties, beoordeelt alerts en onderzoekt afwijkende patronen binnen monitoringsystemen. Het werk is gericht op financiële criminaliteit en naleving.

Je werkt aan opdrachten bij banken en financiële dienstverleners, met aandacht voor snelheid, nauwkeurigheid en onderbouwing van bevindingen. Fintri biedt begeleiding en afstemming op medior- en senior-niveau.

Qualifications

• HBO of WO werk- en denkniveau.
• Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met Transaction Monitoring.
• Ervaring met het analyseren van transacties en alerts.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft.
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Ervaring binnen een gereguleerde omgeving (bijv. bank/financiële instelling).

Responsabilités

• Het analyseren van transacties en alerts in monitoring systemen.
• Het signaleren en onderzoeken van ongebruikelijke of verdachte transacties.
• Het uitvoeren van transactiemonitoring (TM) onderzoeken.
• Het vastleggen van bevindingen en onderbouwingen in dossiers.
• Het herkennen van patronen en trends in transactiedata.
• Het bijdragen aan verbeteringen in monitoring processen en werkwijzen.
• Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en FEC operations.

Connaissances

Analytisch denken

Goede communicatieve vaardigheden

Oog voor detail

Formation

HBO/WO werk- en denkniveau

Description du poste

• Analyseert transacties en signaleert ongebruikelijke patronen en risico’s
• Werkt met monitoring systemen en alert handling binnen Financial Crime
• Opdrachten bij banken en financiële dienstverleners waar transactiemonitoring centraal staat

Over de rol

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Door toenemende wet- en regelgeving is het tijdig signaleren van ongebruikelijke transacties essentieel in het voorkomen van financiële criminaliteit.

Dit vraagt om professionals die transacties zorgvuldig analyseren, patronen herkennen en risico’s goed kunnen onderbouwen.

Als FEC Analist – Transaction Monitoring via Fintri werk je op detacheringsbasis aan opdrachten bij organisaties waar het monitoren en analyseren van transacties centraal staat.

Je houdt je bezig met het beoordelen van alerts, het analyseren van transactiepatronen en het signaleren van mogelijke afwijkingen. Daarbij werk je in omgevingen waar systemen, data en wet- en regelgeving samenkomen en waar snelheid en nauwkeurigheid belangrijk zijn.

Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie te analyseren, verbanden te leggen en jouw bevindingen helder vast te leggen en te onderbouwen.

De werkzaamheden verschillen per opdracht, maar kunnen onder andere bestaan uit:

• Het analyseren van transacties en alerts binnen monitoring systemen
• Het signaleren en onderzoeken van ongebruikelijke of verdachte transacties
• Het uitvoeren van transactiemonitoring (TM) onderzoeken
• Het vastleggen van bevindingen en onderbouwingen in dossiers
• Het herkennen van patronen en trends in transactiedata
• Het bijdragen aan verbeteringen in monitoring processen en werkwijzen
• Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en FEC operations

Wij zoeken professionals die zich prettig voelen in een analytische rol waar data, systemen en wet- en regelgeving samenkomen.

Daarnaast breng je het volgende mee:

• Hbo of wo werk- en denkniveau
• Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met Transaction Monitoring
• Ervaring met het analyseren van transacties en alerts
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
• Goede communicatieve vaardigheden
• Ervaring binnen een gereguleerde omgeving (zoals een bank of financiële instelling)

Wat voor opdrachten kun je verwachten?

Fintribiedt zowel kortlopende als langdurige projecten op detacheringsbasis aan. Het actuele aanbod verandert, doordat wij doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Daarom maken we graag vooraf kennis om jouw ervaring, ambities en voorkeuren goed in kaart te brengen.

Zo weten we waar jouw kracht ligt en kunnen we, zodra er een passende opdrachtvoorbij komt,snel en gericht schakelen.

Na ontvangst van je cv nemen we contact met je op om in een persoonlijk gesprek jouw wensen, ervaring en beschikbaarheid te bespreken.

Zo krijgen we een goed beeld van wie je bent en wat je zoekt, en kunnen we gericht kijken naar opdrachten die daarbij aansluiten.

We kijken uit naar een kennismaking.

Waarom je kiest voor Fintri

• Persoonlijke begeleiding met één vast aanspreekpunt
• Korte lijnen en snel schakelen bij nieuwe opdrachten
• Inhoudelijke kennis van complexe en gereguleerde omgevingen
• Actief in meerdere expertises en sectoren
• Gericht op professionals op medior en senior niveau

Binnen organisaties in de financiële sector, energie- en nutsbedrijven en (semi)publieke organisaties spelen continu veranderingen. Denk aan digitalisering, procesverbeteringen, organisatieontwikkeling en implementaties van nieuwe systemen of wet-...

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Denk aan het voorkomen van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.Dit vraagt om professionals die zorgvuldig klant...

Persoonlijk advies
bij jouw volgende stap

Twijfel je tussen meerdere opdrachten of wil je sparren over je mogelijkheden?Wij denken inhoudelijk met je mee en helpen je de juiste keuze te maken.