Remote AML/KYC Compliance Specialist

Openbank México; Tijuana; Remote; MXN 502,000 - 781,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Bonos por desempeño

Capacitación y certificaciones AML

Seguro de gastos médicos

Trabajo 100% remoto

Job summary

WhatJobs Direct busca un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para trabajar 100% remoto desde México. El rol se centra en implementar y supervisar políticas AML/KYC, revisar transacciones y asegurar cumplimiento con regulaciones mexicanas e internacionales.

Trabajarás de forma colaborativa con equipos globales, reportando hallazgos a la dirección, manteniéndote al día con cambios regulatorios y capacitando a otros departamentos.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o campo relacionado.
• Certificaciones CAMS o equivalentes son una ventaja.
• Mínimo 4 años de experiencia en cumplimiento AML/KYC en sector financiero o servicios.

Responsibilities

• Implementar y supervisar políticas AML/KYC de acuerdo con regulaciones locales e internacionales.
• Realizar revisiones y monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
• Investigar y documentar hallazgos de AML/KYC y preparar informes para dirección y autoridades.
• Gestionar onboarding de clientes para asegurar cumplimiento KYC.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y mejores prácticas.

Skills

AML/KYC experience

Regulatory knowledge

CAMS certification

Analytical skills

Bilingual English/Spanish

Remote work

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Contabilidad/Administración

Tools

AML software

Job description

WhatJobs Direct busca un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para trabajar 100% remoto desde México. El rol se centra en implementar y supervisar políticas AML/KYC, revisar transacciones y asegurar cumplimiento con regulaciones mexicanas e internacionales.

Trabajarás de forma colaborativa con equipos globales, reportando hallazgos a la dirección, manteniéndote al día con cambios regulatorios y capacitando a otros departamentos.