Líder de Cumplimiento Cripto LATAM (México) – Remoto

Ripio; Ciudad de México; Remote; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Job summary

Ripio busca un Oficial de Cumplimiento en México para liderar el programa PLD/FT y gestionar la relación con autoridades fiscales. La posición es 100% remota a nivel nacional, con énfasis en KYC, monitoreo transaccional y cumplimiento normativo local.

El candidato ideal debe estar radicado en México, con RFC y e.firma vigentes, y poseer experiencia en fintech o activos virtuales, además de certificación UIF vigente. Ofrecemos desarrollo profesional y beneficios.

Qualifications

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México.
• Estar radicado en México y contar con RFC y e.firma vigentes.
• Certificación UIF vigente y experiencia como oficial de cumplimiento (deseable).
• Experiencia en activos virtuales o fintech.
• Conocimiento de la normativa LFPIORPI y reglamentos relevantes.
• Experiencia en armado y envío de avisos al SAT vía SPPLD (XML).
• Manejo de bases de datos y Excel avanzado para cruzar información.

Responsibilities

• Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento y liderar el programa PLD/FT local.
• Relacionar con el SAT y la UIF y gestionar requerimientos de auditoría.
• Realizar KYC/KYB, PEPs y screening de listas para contrapartes B2B.
• Investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain y escalar casos.
• Gestionar Travel Rule y actualizar el Manual PLD/FT y planes de remediación.
• Dar soporte a auditorías y requerimientos del SAT/UIF.

Skills

Conocimiento normativo LFPIORPI

KYC/KYB diligencia

Manejo de bases de datos

Monitoreo transaccional

Gestión de casos (case management)

Tools

SPPLD XML

Excel avanzado

Herramientas de monitoreo transaccional

Sistemas de case management

Job description

Ripio busca un Oficial de Cumplimiento en México para liderar el programa PLD/FT y gestionar la relación con autoridades fiscales. La posición es 100% remota a nivel nacional, con énfasis en KYC, monitoreo transaccional y cumplimiento normativo local.

El candidato ideal debe estar radicado en México, con RFC y e.firma vigentes, y poseer experiencia en fintech o activos virtuales, además de certificación UIF vigente. Ofrecemos desarrollo profesional y beneficios.