Regional Compliance Officer

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV; Monterrey; On-site; MXN 420,000 - 640,000; Full time

Benefits offered by this job

Capacitación

Desarrollo profesional

Igualdad de oportunidades

Job summary

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV busca un Oficial Regional de Cumplimiento para garantizar cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región.

El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales, supervisar la debida diligencia y capacitar a equipos locales en obligaciones de cumplimiento y ética corporativa.

Qualifications

• Experiencia implementando marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos.
• Capacidad para liderar evaluaciones de riesgo regionales.
• Capacitación y asesoría a equipos locales sobre cumplimiento.

Responsibilities

• Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región; atender reguladores, auditores y partes interesadas internas (Centro America).
• Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos alineados a políticas globales.
• Realizar evaluaciones de riesgos regionales y mitigar riesgos relevantes al negocio.
• Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en incorporación y monitoreo de clientes y socios.
• Brindar asesoría y capacitación a equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
• Escalar incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento.

Skills

AML/BSA compliance

Data privacy

KYC

Risk assessment

Regulatory liaison

Training teams

Job description

Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.

Job Description:

• Rol de Oficial Regional de Cumplimiento: Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro America)
• Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN.
• Realizar evaluaciones de riesgos regionales, identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio.
• Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región.
• Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
• Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento.

Rol Global

• Actuar como soporte del CCO Global brindando apoyo estratégico para las iniciativas de la función de Cumplimiento, y tomar el liderazgo de las Iniciativas cuando así corresponda.
• Contribuir al diseño, implementación y monitoreo de las iniciativas del programa global de cumplimiento.
• Supervisar y dar seguimiento a las iniciativas globales en las etapas de desarrollo, implementación y producción.
• Participar en comités globales según corresponda (Comité de Cumplimiento, Comité de Riesgos, Comité de Ética).
• Apoyar el desarrollo de programas de capacitación, campañas de concientización e informes corporativos.
• Participar en análisis sobre tendencias regulatorias globales y mejores prácticas.

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