Líder de Modelos de Riesgo PLD y Cumplimiento

BANCO DEL BAJIO; León; Presencial; MXN 420.000 - 650.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Banco del Bajío busca un profesional para liderar la gestión de riesgos PLD/FT y cumplir con las obligaciones regulatorias. Diseñará metodologías, actualizará políticas, elaborará planes de mitigación y coordinará con bancos corresponsales para cumplir requerimientos KYC y de debida diligencia.

Se valorará experiencia en auditorías regulatorias, diseño de controles y capacitación en PLD. Requisito: titulaciones en áreas afines y certificaciones relacionadas; Maestría deseable.

Formación

• Conocimientos en PLD/FT y cumplimiento normativo.
• Capacidad para desarrollar y actualizar políticas internas.
• Experiencia en elaboración de planes de mitigación de riesgos.

Responsabilidades

• Diseñar e implementar metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en materia de PLD/FT.
• Identificar riesgos PLD/FT y establecer mitigantes apropiados.
• Mantener actualizadas políticas y manuales de Cumplimiento PLD/FT.
• Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riesgos PLD/FT.
• Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos sobre exposición a riesgo PLD.
• Atender solicitudes KYC y debida diligencia de bancos corresponsales.
• Elaborar y responder cuestionarios KYC y cumplimiento.
• Asegurar cumplimiento regulatorio y participar en auditorías.
• Diseño de controles KYC, PLD/FT para productos y operaciones.

Educación

Lic. en Actuaría, Matemáticas, Economía o Carrera afín (Titulado)

Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable)

Certificaciones PLD CNBV

ACAMS

Descripción del empleo

Banco del Bajío busca un profesional para liderar la gestión de riesgos PLD/FT y cumplir con las obligaciones regulatorias. Diseñará metodologías, actualizará políticas, elaborará planes de mitigación y coordinará con bancos corresponsales para cumplir requerimientos KYC y de debida diligencia.

Se valorará experiencia en auditorías regulatorias, diseño de controles y capacitación en PLD. Requisito: titulaciones en áreas afines y certificaciones relacionadas; Maestría deseable.