AML Operations & Assurance Specialist
BBVA MÉXICO S.A.
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Descripción de la vacante
BBVA MÉXICO S.A. busca un profesional para liderar la supervisión de procesos operativos de PLD/FT, generación de reportes y monitoreo de cumplimiento regulatorio. Debe integrar nuevas tecnologías y coordinar con áreas para asegurar el cumplimiento normativo.
La persona ideal posee experiencia en análisis de datos, herramientas analíticas y visión estratégica para impulsar mejoras continuas y control de riesgos, con dominio de IA y inglés B2.
Formación
- Conocimiento del marco PLD/FT, CNBV y UIF, y controles internos.
- Manejo de herramientas para análisis, interpretación y visualización de datos; uso de IA.
- Inglés Nivel B2 para lectura y comunicación escrita.
- Capacidad analítica para detectar inconsistencias en datos operativos.
Responsabilidades
- Supervisar gestión y tiempos de atención de alertas automatizadas.
- Integrar iniciativas y proveedores.
- Atender solicitudes regulatorias dentro de plazos.
- Verificar migración de herramientas para monitoreo sin interrumpir flujos.
- Diseñar KPIs/KRIs para seguimiento de la efectividad.
- Coordinar implementación de nuevas directrices y PLD/FT.
- Generar información ejecutiva para decisiones de la Dirección.
Conocimientos
Educación
Descripción del empleo
BBVA MÉXICO S.A. busca un profesional para liderar la supervisión de procesos operativos de PLD/FT, generación de reportes y monitoreo de cumplimiento regulatorio. Debe integrar nuevas tecnologías y coordinar con áreas para asegurar el cumplimiento normativo.
La persona ideal posee experiencia en análisis de datos, herramientas analíticas y visión estratégica para impulsar mejoras continuas y control de riesgos, con dominio de IA y inglés B2.
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