KYC Risk & Regulatory Operations Analyst

Banamex; Estado de México; On-site; MXN 360,000 - 580,000; Full time

Job summary

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para unirse al equipo de Cumplimiento y Control en la operación de KYC. El rol implica revisión de perfiles, cumplimiento regulatorio y gestión de documentos, con foco en prevenir lavado de dinero y proteger la institución y sus clientes.

Se requiere licenciatura y experiencia en procesos KYC y PLD/AML, con habilidades analíticas y atención al detalle. Se ofrece desarrollo profesional en una entidad financiera líder y un esquema de prestaciones

Qualifications

• Ejecutar procesos KYC y actualización de expedientes conforme a la regulación.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar riesgos.
• Garantizar cumplimiento de requerimientos regulatorios mediante seguimiento de información de clientes.
• Mantener interacción con clientes para obtención y actualización de documentación.

Responsibilities

• Ejecutar KYC y actualizar expedientes conforme a regulación.
• Analizar información para validar perfiles de clientes.
• Gestionar vencimientos y planes de acción.
• Identificar y mitigar riesgos de cumplimiento.

Skills

Business acumen

Credible challenge

Laws and regulations

Management reporting

Policy and procedure

Program management

Risk controls

Risk identification

Risk remediation

Education

Licenciatura Económico-Administrativa

Tools

Excel Intermedio

Job description

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para unirse al equipo de Cumplimiento y Control en la operación de KYC. El rol implica revisión de perfiles, cumplimiento regulatorio y gestión de documentos, con foco en prevenir lavado de dinero y proteger la institución y sus clientes.

Se requiere licenciatura y experiencia en procesos KYC y PLD/AML, con habilidades analíticas y atención al detalle. Se ofrece desarrollo profesional en una entidad financiera líder y un esquema de prestaciones