BANAMEX Analista KYC (Operación CBSU)

Banamex; Estado de México; On-site; MXN 360,000 - 540,000; Full time

Benefits offered by this job

Desarrollo profesional

Prestaciones corporativas

Equipo de alto rendimiento

Job summary

Banamex busca Analista KYC (Operación CBSU) para fortalecer su programa de Conoce a tu Cliente y cumplimiento regulatorio. El/la candidato/a realizará revisión de expedientes, validación de perfiles y gestiones de documentación, manteniendo contacto constante con clientes y asegurando vencimientos y planes de acción.

Se requiere experiencia en AML/KYC, conocimientos de normativas aplicables y Excel intermedio; se ofrece desarrollo profesional en una institución financiera líder y un esquema de

Qualifications

• Experiencia en sector financiero y procesos KYC.
• Conocimiento de PLD/AML y regulaciones aplicables.
• Licenciatura en economía/administración o equivalente.

Responsibilities

• Ejecutar procesos de KYC y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento.

Skills

Business acumen

Laws and regulations

Risk identification

Compliance reporting

Policy and procedure

Education

Licenciatura

Tools

Excel

Job description

Procesos KYC.

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications

• 0-2 years of relevant experience
• Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education

• Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience

En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU)

Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Perfil requerido

Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).

Experiencia mínima de 2 años en:

• Sector financiero.
• Atención y contacto telefónico con clientes.
• Apertura de cuentas bancarias.
• Procesos KYC.
• Validación documental.

Conocimiento en:

• Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
• Conoce a tu Cliente (KYC).
• Políticas globales y locales de cumplimiento.

Excel Intermedio (indispensable):

• Tablas dinámicas.
• Cruces de información.
• Fórmulas.
• Gráficas

¿Qué ofrecemos?

• Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
• Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
• Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
• Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
• Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.

¿Por qué unirte a Banamex?

Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un año clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.

Job Family Group

Operations - Services

Job Family

Business KYC

Time Type

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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