Banamex - Analista Kyc Jr

09516 Banco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex; Acapulco; Hybrid; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

Banco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex busca un Abogado de Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo legal. La posición es completamente remota, con flexibilidad para trabajar desde Acapulco, Guerrero o cualquier ubicación con conectividad adecuada, manteniendo altos estándares de integridad y cumplimiento.

El candidato será responsable de desarrollar, implementar y mantener políticas de cumplimiento, realizar auditorías y gestionar relaciones con

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgo para identificar brechas.
• Investigar incidentes de incumplimiento y proponer medidas correctivas.
• Mantenerse actualizado sobre cambios en legislación y regulaciones relevantes.
• Proporcionar capacitación y asesoramiento en cumplimiento al personal.
• Gestionar la relación con organismos reguladores y facilitar informes.

Job description

About the Role

Nuestro cliente está en la búsqueda de un Abogado de Cumplimiento Normativo dedicado para unirse a su equipo legal, operando de manera completamente remota. Serás responsable de asegurar que todas las operaciones de la compañía cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Esta posición remota ofrece la flexibilidad de trabajar desde Acapulco, Guerrero , o cualquier otra ubicación que cumpla con los requisitos de conectividad. Buscamos a un profesional proactivo, con un agudo sentido del detalle y una sólida comprensión del panorama regulatorio, para mantener los más altos estándares de integridad y cumplimiento en nuestra organización.

Key Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgo para identificar posibles brechas de cumplimiento.
• Investigar y resolver incidentes de incumplimiento, y proponer medidas correctivas.
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en la legislación y regulaciones pertinentes.
• Proporcionar capacitación y asesoramiento en materia de cumplimiento al personal de la empresa.
• Gestionar la relación con organismos reguladores y supervisar la presentación de informes requeridos.

Requirements