AML Intelligence Analyst: Transform Risk Signals into Insights

BBVA MÉXICO S.A.

Ciudad de México

Presencial

MXN 420.000 - 650.000

Jornada completa

Hace 2 días

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Descripción de la vacante

BBVA MÉXICO S.A. busca un AML Intelligence Compliance Associate para generar inteligencia accionable a partir de señales de riesgo.

El candidato monitorizará fuentes regulatorias y de prensa, transformando señales en hipótesis y requerimientos de datos, coordinando con Analytics y Data para validar hallazgos. Se valorará experiencia en entornos financieros complejos, capacidad analítica y habilidades de comunicación con equipos técnicos y no técnicos.

Formación

Licenciatura en áreas analíticas y/o gestión de riesgos.
3 a 5 años de experiencia en unidades de inteligencia o analítica de riesgos.
Conocimientos en AML, regulaciones y casos de delitos financieros.
Inglés deseable y capacidad de trabajar con datos heterogéneos.

Responsabilidades

Monitorear y analizar señales de riesgo AML de reguladores y fuentes abiertas.
Transformar señales en hipótesis estructuradas de riesgo y poblaciones expuestas.
Traducir hipótesis en preguntas analíticas y requerimientos de datos.
Analizar información financiera y transaccional para identificar patrones.
Integrar información cualitativa y cuantitativa para tipologías de riesgo.
Identificar cambios de riesgo entre productos, canales y geografías.
Documentar señales, hipótesis y hallazgos de forma trazable.
Convertir aprendizajes en recomendaciones para monitoreo y control.