Fraud Governance Analyst

Santander; Xico; On-site; MXN 420,000 - 650,000; Full time

Job summary

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas y planes de acción.

La posición implica mantener la documentación y evidencias actualizadas y trazables, garantizando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Qualifications

• Experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.
• Experiencia en seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.
• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.
• Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.
• Inglés intermedio o superior.

Skills

Políticas y procedimientos

Cumplimiento regulatorio

Gestión de evidencias

Inventarios de obligaciones

Informes regulatorios

Materiales para comités

Remediación de hallazgos

Excel y PowerPoint

Education

Licenciatura en Derecho/Administración/Finanzas/Economía/Gestión de Riesgos

Tools

Excel

PowerPoint

Power BI

SharePoint

Job description

Fraud Governance AnalystCountry: Mexico

ES EL MOMENTO

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Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción.

La posición contribuirá a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• De a años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.
• Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.
• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.
• Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.

Educación

• Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.

Idiomas

• Inglés intermedio o superior.

Habilidades técnicas (Hard skills)

• Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.
• Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento.
• Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área.
• Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus.
• Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento.
• Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría.
• Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia.
• Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint. Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental.

Habilidades interpersonales (Soft skills)

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Organización, disciplina documental y seguimiento puntual.
• Capacidad para estructurar información de manera clara y ejecutiva.
• Comunicación efectiva y coordinación transversal con áreas internas y externas.
• Orientación al cumplimiento, control, confidencialidad y mejora continua.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Openbank México puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

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Openbank es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todas las candidaturas serán consideradas en igualdad de condiciones, sin distinción por identidad de género, orientación sexual, origen étnico, religión, edad, orientación política, afiliación sindical o situación de discapacidad.