Ejec Unidad Debida Diligencia Jr

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder en México busca un Ejecutor de Unidad de Debida Diligencia Junior para contribuir a la integración de documentos y actividades de KYC. Se requiere título universitario, 2 años de experiencia en servicios financieros, y es deseable conocimiento en políticas de lavado de dinero. Se ofrecen prestaciones superiores y oportunidades de crecimiento en un entorno inclusivo.

Servicios

Prestaciones superiores a las de la ley

Oportunidades de crecimiento

Formación

• 2 años de experiencia en servicios financieros.
• Conocimiento general de políticas y procedimientos de Scotiabank.
• Experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero deseable.

Responsabilidades

• Revisar integración de documentos para la Debida Diligencia Mejorada.
• Administrar actividades y casos respetando los tiempos de respuesta.
• Colaborar en documentación de procesos y auditorías.

Conocimientos

Conocimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero

Atención al cliente

Capacidad de análisis

Educación

Título universitario en un campo relacionado

Descripción del empleo

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ID de la solicitud: 233817

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

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Ejec Unidad Debida Diligencia Jr/

Contribuye al área de la Unidad de Debida Diligencia Fortalecida (EDDU) , garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

• Revisa integración de documentos obligatorios que sean correctos/completos para el proceso de Debida Diligencia Mejorada, verificando que la información sea congruente cotejando contra datos (físico y sistema completa, correcta y congruente)
• Administración de actividades y casos y respetar los tiempos de respuesta de acuerdo con los SLAs establecidos.
• Proveer a las Líneas de Negocio feedback completos de integración de documentos e información de DDM, considerando 100% de las observaciones desde la primera revisión y da seguimiento.
• Colaborar en documentación de procesos, políticas, auditorías y aquellos en los que su Supervisor le asigne actividades específicas.
• Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área, trabajando de manera conjunta con el Gerente EDDU y Líneas de Negocio para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos en materia de integración de expedientes de Debida Diligencia Mejorada.
• Colaborar en las actividades necesarias de KYC y de prevención lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional, desarrollando las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales.

Experiencia:

Título universitario en un campo relacionado al negocio.

2 años de experiencia en servicios financieros y de gestión de atención a clientes.

Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.

Experiencia en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente (deseable)

Conocimientos básicos en materia de AML

·Contrato indeterminado directo por el banco.

·Prestaciones superiores a las de la ley.

Oportunidades de crecimiento

Zona de trabajo: Lorenzo Boturini

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

**Somos una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc

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En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí . Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.