GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Banorte; Monterrey; Hybrid; MXN 420,000 - 600,000; Full time

Job summary

Banorte busca talento único, orientado a garantizar el cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Tus obligaciones incluirán identificar, implementar y monitorear obligaciones regulatorias, gestionando riesgos y asesorando a áreas de negocio para operar conforme a autoridades y buenas prácticas.

Se requieren formación universitaria y 2 años de experiencia en cumplimiento normativo o auditoría; se valoran habilidades en políticas, auditorías y

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo, regulación financiera o auditoría.
• Conocimiento de normativas CNBV, PLD y FT y su aplicación práctica.
• Habilidad para interpretar y aplicar disposiciones regulatorias en procesos.

Responsibilities

• Desarrollar y mantener políticas y controles para cumplir el marco normativo.
• Aplicar disposiciones regulatorias y coordinar su implementación en procesos y productos.
• Monitorear cambios normativos y promover su difusión entre áreas involucradas.
• Coordinar requerimientos de autoridades, auditorías e inspecciones con evidencias.
• Asesorar a áreas de negocio en la interpretación de la normatividad vigente.
• Impulsar mejoras para fortalecer el sistema de cumplimiento y gestión de riesgos.

Skills

Cumplimiento normativo

Regulación financiera

Gestión de riesgos

Auditoría interna

Asesoría a negocio

Coordinación entre áreas

Interpretación de normativas

Education

Licenciatura en Contaduría Pública

Licenciatura en Administración de Empresas

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas / Informática

Job description

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En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Garantizar el cumplimiento del marco normativo aplicable a la institución, mediante la identificación, implementación y monitoreo de obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la gestión de riesgos de incumplimiento y el asesoramiento a las áreas de negocio, asegurando una operación alineada con los requerimientos de las autoridades y las mejores prácticas del sector financiero.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Desarrollar y mantener políticas, procedimientos y controles internos que aseguren el cumplimiento del marco regulatorio aplicable a la institución.
• Aplicar las disposiciones emitidas por autoridades regulatorias, evaluando su impacto y coordinando su correcta implementación en los procesos, productos y servicios de la organización.
• Establecer mecanismos de supervisión y seguimiento que permitan identificar riesgos de incumplimiento, asegurando la adopción de medidas preventivas y correctivas oportunas.
• Monitorear cambios normativos y regulatorios, promoviendo su difusión e implementación entre las áreas involucradas.
• Coordinar la atención de requerimientos de autoridades reguladoras, auditorías e inspecciones, proporcionando evidencia del cumplimiento normativo.
• Asesorar a las distintas áreas de negocio en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente, fomentando una cultura de cumplimiento en toda la organización.
• Impulsar iniciativas de mejora continua para fortalecer el sistema de cumplimiento y la gestión de riesgos regulatorios.
• Formación profesional: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería en Sistemas, Informática o afines.
• Años de experiencia: 2 años de experiencia en cumplimiento normativo, regulación financiera, control interno, auditoría preferentemente dentro del sector financiero.
• Áreas de experiencia:
  • Elaboración y actualización de políticas, procedimientos y normativa interna.
  • Coordinación con áreas de negocios para la implementación de requerimientos regulatorios.
  • Atención y seguimiento de auditorías.
  • Implementación y seguimiento de cambios regulatorios.
• Conocimientos requeridos: Marco regulatorio aplicable a entidades financieras, Disposiciones de la CNBV en materia de PLD y FT; Elaboración, revisión e implementación de normativa interna; interpretación y análisis de disposiciones regulatorias.
• Idiomas: No necesarios
• Disponibilidad para viajar: No necesaria
• Disponibilidad para cambio de residencia: No necesaria

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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