Oficial de Cumplimiento Bancario en Tlaquepaque

Placements24; Tlaquepaque; On-site; MXN 420,000 - 640,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Plan de retiro

Formación y desarrollo profesional

Beneficios superiores a ley

Estabilidad laboral

Job summary

Placements24 busca un Oficial de Cumplimiento Bancario para su sede en Tlaquepaque, Jalisco. Se requiere Licenciatura en Derecho u afines y experiencia en cumplimiento normativo en el sector financiero.

El rol implica diseñar políticas, auditar controles y coordinar con autoridades. Se valoran certificaciones AML/CAMS y habilidades analíticas, con oportunidades de desarrollo profesional en una institución estable.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo (compliance) o auditoría interna en el sector bancario.
• Conocimiento exhaustivo de la regulación bancaria mexicana, incluyendo PLD y protección al usuario financiero.
• Habilidades de investigación, análisis y resolución de problemas.
• Capacidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas.
• Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Alto nivel de integridad y ética profesional.

Responsibilities

• Monitorear y asegurar el cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas internas.
• Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Supervisar transacciones para detectar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT).
• Realizar auditorías internas de cumplimiento y evaluar controles.
• Gestionar relaciones con organismos reguladores y responder a requerimientos.
• Capacitar al personal sobre cumplimiento normativo y mejores prácticas.
• Asesorar a la alta dirección sobre riesgos de cumplimiento y mitigación.
• Investigar y gestionar alertas y quejas de cumplimiento.
• Preparar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento a gerencia.

Skills

Regulación bancaria

Investigación y análisis

Comunicación oral y escrita

Integridad y ética

Capacidad de gestionar múltiples tasks

Microsoft Office

Conocimiento AML/CAMS

Education

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración

Tools

Excel

Job description

About the Role

Our client, una institución financiera local con una sólida reputación en la región de Jalisco, está buscando un Oficial de Cumplimiento Bancario para su sede en Tlaquepaque . Este rol es vital para asegurar que todas las operaciones de la entidad se realicen en estricto apego a la normativa financiera vigente, protegiendo así a la institución de riesgos legales y regulatorios. Buscamos a un profesional con un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones bancarias, habilidades analíticas y de investigación, y un alto sentido de la ética y la integridad. Si posees experiencia en cumplimiento normativo y buscas un rol de responsabilidad en un entorno bancario estable en Tlaquepaque , esta es una excelente oportunidad de carrera.

Key Responsibilities

• Monitorear y asegurar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables a las operaciones bancarias.
• Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Supervisar las transacciones para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT).
• Realizar auditorías internas de cumplimiento y evaluar la efectividad de los controles.
• Gestionar las relaciones con los organismos reguladores y responder a sus requerimientos.
• Capacitar al personal sobre los requisitos de cumplimiento y las mejores prácticas.
• Asesorar a la alta dirección sobre los riesgos de cumplimiento y proponer estrategias de mitigación.
• Investigar y gestionar las alertas de cumplimiento y las quejas de los clientes relacionadas con la normativa.
• Preparar y presentar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento a la gerencia y los comités correspondientes.
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en el panorama regulatorio financiero.

Requirements

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo (compliance), auditoría interna o legal en el sector bancario o financiero.
• Conocimiento exhaustivo de la regulación bancaria mexicana, incluyendo leyes antilavado de dinero (PLD) y de protección al usuario financiero.
• Excelentes habilidades de investigación, análisis y resolución de problemas.
• Capacidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas.
• Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Alto nivel de integridad, ética profesional y objetividad.
• Dominio de Microsoft Office.
• Se valorará certificación en AML (Anti-Money Laundering) o CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
• Capacidad para trabajar de forma organizada y gestionar múltiples tareas simultáneamente.

Benefits

• Salario competitivo y atractivo en Tlaquepaque , acorde a la experiencia y responsabilidades.
• Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una institución financiera establecida.
• Participación en capacitaciones y seminarios sobre cumplimiento normativo.
• Prestaciones superiores a las de ley, incluyendo seguro de gastos médicos y plan de retiro.
• Un entorno de trabajo estable y profesional.
• Contribución directa a la seguridad y solidez de la institución financiera.