Specialista AML/Antifrode – Controlli 1° livello

Banca Patrimoni Sella & C.; Piemonte; Hybrid; EUR 32,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Buono pasto

Contributo al fondo pensione

Coperture assicurative

Polizza sanitaria familiare

Smart working

Premio di risultato

Job summary

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per rafforzare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio nella Direzione Commerciale di Torino. Ruolo focalizzato su controlli AML, analisi di flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e conformità normativa.

Requisiti: laurea in economia, esperienza preferenziale in contesti bancari e ottima conoscenza di Excel. Offriamo contratto full time con benefit e opportunità di smart working.

Qualifications

• Laurea in economia o equivalente.
• Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza in ruoli analoghi nel settore bancario/finanziario.
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel.

Responsibilities

• Eseguire controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche per prevenzione AML.
• Monitorare flussi operativi e individuare patterned sospetti o tentativi di frode.
• Gestire alert dai sistemi di monitoraggio e escalation all’AML di secondo livello se necessario.
• Verificare documentazione KYC/CDD in onboarding e revisioni periodiche.

Skills

AML/Antifrode

Education

Laurea in economia o equivalente

Tools

Excel

Job description

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per rafforzare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio nella Direzione Commerciale di Torino. Ruolo focalizzato su controlli AML, analisi di flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e conformità normativa.

Requisiti: laurea in economia, esperienza preferenziale in contesti bancari e ottima conoscenza di Excel. Offriamo contratto full time con benefit e opportunità di smart working.