KYC/AML Tech Analyst – Fraud & Data Insights (Hybrid, Rome)

SILICONDEV SPA; Roma; Hybrid; EUR 27,000 - 32,000; Full time

Benefits offered by this job

Tempo determinato

Possibilità di proroga

Job summary

Silicondev SPA è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica per un contesto Finance strutturato e orientato al rischio e alla compliance. La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e normative, supportando le attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.

Il profilo richiede esperienza IT/Business/Technical Analyst in ambito Finance, con capacità di trasformare requisiti di business in soluzioni tecnologiche, e una forte attenzione ai processi di

Qualifications

• Esperienza in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance/Banking/Payments/Fintech o Insurance.
• Conoscenza dei processi KYC, AML e Customer Due Diligence.
• Conoscenza adeguata Verifica della clientela e logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
• Analisi di dati, transazioni e flussi informativi; capacità di interpretare e tradurre requisiti in soluzioni tecniche.
• Conoscenza di Transaction Monitoring e gestione degli alert.

Responsibilities

• Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto di KYC/AML e Fraud Management.
• Contribuire all’ottimizzazione delle soluzioni di Adeguata Verifica della clientela.
• Analizzare dati e transazioni per individuare anomalie e potenziali frodi.
• Gestire gli alert generati dai sistemi di monitoraggio e migliorare regole/controlli.
• Collaborare con Compliance, Antifrode e Business per tradurre requisiti in soluzioni IT.

Skills

KYC/AML expertise

Data analysis

Fraud detection

Transaction monitoring

API integration

Data integration

Risk assessment

Tools

SQL

Fraud tools

KYC platforms

APIs

Job description

Silicondev SPA è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica per un contesto Finance strutturato e orientato al rischio e alla compliance. La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e normative, supportando le attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.

Il profilo richiede esperienza IT/Business/Technical Analyst in ambito Finance, con capacità di trasformare requisiti di business in soluzioni tecnologiche, e una forte attenzione ai processi di