AML & Compliance Specialist

WINSEARCH Italia; Lombardia; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Job summary

WINSEARCH Italia cerca AML & Compliance Specialist per prestigiosa SGR operante nel settore fondi di investimento immobiliari in Lombardia. La risorsa si occuperà di adeguata verifica clienti e controparti (KYC), gestione piattaforme informatiche e redazione note AML.

Si richiede familiarità con policy AML, gestione AUI e SARA, valutazione operazioni a rischio e predisposizione autovalutazione/relazione annuale. Contratto iniziale di 12 mesi con finalità assuntiva, retribuzione da definire.

Qualifications

• Conoscenza di procedure AML e normativa di riferimento.
• Esperienza in attività di KYC e adeguata verifica.
• Capacità di produrre note e report AML e mantenere policy.

Responsibilities

• Gestione di processi di adeguata verifica della clientela e delle controparti (KYC).
• Gestione di piattaforme informatiche di supporto alle attività di verifica.
• Predisposizione di note e report AML.
• Manutenzione di policy e procedure AML.
• Gestione AUI e SARA e valutazione operazioni a rischio.
• Predisposizione autovalutazione annuale e relazione annuale.
• Aggiornamenti normativi AML e controlli su operazioni.

Skills

AML compliance

KYC

policy AML

procedures AML

risk assessment

AUI & SARA

reporting AML

compliance

regulatory updates

Tools

KYC platforms

Job description

Per prestigiosa SGR operante nel settore dei fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un AML & Compliance Specialist.

La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:

• Gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e delle controparti (KYC), con verifica di tutta la documentazione sottostante
• Gestione delle piattaforme informatiche a supporto delle attività di verifica
• Predisposizione di note e report in materia AML
• Manutenzione di policy e procedure AML
• Gestione AUI e SARA
• Valutazione di operazioni sospette e, in generale, della rischiosità delle operazioni e delle controparti
• Predisposizione dell’autovalutazione annuale e della relazione annuale
• Aggiornamenti normativi in materia AML
• Controlli periodici sulle operazioni di vendita/locazione/fornitori/pagamenti
• Implementazione del piano di azione AML e monitoraggio dei relativi adempimenti

La risorsa sarà altresì coinvolta in tematiche relative alla Compliance aziendale.

Si offre un iniziale contratto a Tempo Determinato di 12 mesi con finalità assuntiva.

Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06) e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. Invitiamo a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016