Aml Analyst

Mooney; Lazio; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Mooney ricerca un/una Anti Money Laundering Analyst per la sede di Milano, inserito nella Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio InvestigationAUI, con focus sull’analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Il ruolo supporta il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, collaborando con UIF e organi di controllo.

Competenze

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio.
• Esperienza nell’analisi di alert AML e gestione SOS.
• Buona conoscenza della normativa AML e CTF.
• Ottima conoscenza di Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Analizzare gli alert generati dal sistema di monitoraggio e casi sospetti.
• Svolgere approfondimenti su clienti, rapporti e operazioni.
• Predisporre istruttorie e bozze di SOS nonché archiviazione.
• Collaborare con UIF e altre autorità.
• Predisporre reportistica periodica e evidenze richieste.
• Gestire controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Conoscenze

Capacità analitica

Competenze investigative

Valutazione del rischio

Gestione delle priorità

Collaborazione

Autonomia operativa

Formazione

Laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio InvestigationAUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.

Attività

• analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
• svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
• predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
• collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
• supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
• gestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Requisiti

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
• Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
• Ottima conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste

• Spiccata capacità analitica e investigativa
• Attitudine alla valutazione del rischio
• Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico
• Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari
• Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni
• Autonomia operativa e orientamento al risultato
• Approccio proattivo e orientato al miglioramento continuo.

Costituiscono titolo preferenziale

• Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti)

Retribuzione annua lorda (RAL): €28.000 e €35.000, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.