Remote Fraud & AML Operations Lead

Pennylane; Paris; Remote; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Pennylane recherche un leader pour piloter la surveillance des transactions et les opérations de fraude en première ligne pour des clients professionnels, avec mise en place de procédures et d’un cadre de contrôle robuste.

Vous traduirez les politiques AML/CFT en playbooks opérationnels, recruterez et encadrerez l’équipe d’analystes et travaillerez avec Produit et Tech pour améliorer l’automatisation tout en conservant les contrôles critiques manuels.

Responsibilities

• Assurer la surveillance des transactions et les opérations de fraude de premier niveau pour les clients professionnels, avec triage des alertes et escalades.
• Traduire les politiques AML/CFT et de fraude en procédures opérationnelles et en playbooks analytiques.
• Revoir les alertes à haut risque et superviser les cas de fraude post-inscription avec des preuves et des escalades.
• Mettre en place le cadre QA et reporting, suivre les indicateurs opérationnels et soutenir les contrôles lors des audits.
• Recruter et diriger l'équipe d'analystes surveillant les fraudes, avec coaching et exigence.
• Établir le cadre de performance et capacité (SLAs, qualité, arriérés, faux positifs, recrutements).
• Collaborer avec Produit et Tech pour améliorer les flux de surveillance et fraude, en privilégiant l'automatisation et les contrôles manuels.
• Livrer les procédures opérationnelles approuvées, playbooks et règles d'escalade avant la mise en production.
• Établir un plan de capacité et de recrutement basé sur les volumes d'alertes et les temps de traitement.
• À la mise en production, assurer une surveillance de premier niveau pour les nouveaux clients avec SLA et responsables d'escalade.

Job description

Pennylane recherche un leader pour piloter la surveillance des transactions et les opérations de fraude en première ligne pour des clients professionnels, avec mise en place de procédures et d’un cadre de contrôle robuste.

Vous traduirez les politiques AML/CFT en playbooks opérationnels, recruterez et encadrerez l’équipe d’analystes et travaillerez avec Produit et Tech pour améliorer l’automatisation tout en conservant les contrôles critiques manuels.