AML/CFT Investigator & Risk Monitoring

Leetchi

Paris

Sur place

EUR 48 000 - 62 000

Plein temps

Il y a 5 heures

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Résumé du poste

Leetchi cherche un responsable AML-CFT rattaché au Head of AML-CFT, garantissant la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire. Vous analyerez les alertes en temps réel et contribuerez à la modération et au onboarding, tout en menant des investigations sur les dossiers à risque.

Vous participerez à l’amélioration des outils et procédures, rédigerez les Déclarations de Soupçon et traiterez les réquisitions.

Qualifications

Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire dans une Fintech, un PSP ou une banque.
Connaissance de la réglementation LCB-FT et des directives ACPR.
Maîtrise des outils de filtrage et du monitoring transactionnel; connaissance d’Ermes et OSINT.

Responsabilités

Traiter les alertes générées par nos outils de surveillance en temps réel et analyser les comportements atypiques.
Contrôler l’activité des comptes clients et surveiller la création de cagnottes.
Mener des investigations approfondies sur les dossiers à risque et vérifier les pièces justificatives lors des entrées en relation ou de la validation de projets complexes.
Traiter et qualifier les signalements internes et externes.
Répondre aux réquisitions judiciaires.
Suivre et gérer les répudiations des moyens de paiement.
Participer aux ateliers de discovery pour identifier les frictions opérationnelles et proposer des améliorations sur nos scénarios de détection et nos procédures internes.