KYC Onboarding & Risk Intake Intern

FUNECAP GROUPE; Paris; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

FUNECAP GROUPE recherche un chargé de KYC pour traiter les demandes d'entrée en relation et constituer le pack KYC Oddo BHF SCA.

Vous collecterez les documents KYC, évaluerez le risque LCB/FT et assurerez la conformité des dossiers selon les procédures internes. Vous escaladerez les dossiers sensibles à la compliance et participerez à la mise à jour régulière du KYC des clients.

Qualifications

• Prendre en charge les demandes d'entrée en relation et l'envoi du pack KYC.
• Collecter les documents KYC et évaluer le risque LCB/FT.
• Valider l'entrée en relation des entités prospects conformes aux procédures.
• Escalader les dossiers sensibles à la compliance avec une analyse des risques.
• Mettre à jour le KYC des clients et répondre aux sujets KYC du Groupe.

Responsibilities

• Prendre en charge les demandes d'entrée en relation et envoi du pack KYC Oddo BHF SCA.
• Collecter les documents KYC et assurer complétude et conformité des dossiers.
• Évaluer le risque LCB/FT de chaque entité prospect et escalader les cas sensibles.
• Valider les nouvelles ouvertures de comptes conformes et suivre les procédures internes.
• Participer à la mise à jour régulière du KYC des clients du Groupe.

Job description

Vos principales tâches seront les suivantes :

• Prendre en charge les demandes d'entrée en relation de la part du métier et envoie du pack KYC Oddo BHF SCA.

• Collecter les documents KYC nécessaires et s'assurer de la complétude et conformité du dossier pour ainsi évaluer le risque LCB/FT de chaque entité prospect.

• Valider l'entrée en relation des entités prospects non sensibles conforme aux procédures internes du Groupe.

• Escalader à la compliance (contrôle de niveau 2) les dossiers sensibles en apportant une analyse complète des facteurs à risque.

• Valider les nouvelles ouvertures de comptes des clients déjà connus en appliquant les process établis au sein de l'équipe.

• Participer dans la mise à jour régulière du KYC des clients Oddo BHF SCA.

• Répondre dans sa globalité aux sujets liés à la connaissance client du Groupe en provenance des clients.

Votre équipe et votre environnement

Vous aurez l'opportunité d'intégrer une équipe qui pourra vous faire partager son expérience et son expertise en matière de connaissance client (KYC).

En raison de la position centrale du service que vous intégrerez, vous serez amené à être en contact régulier avec différents organes de la Banque, dont :

• Les différents services de Back Office ;

• Les équipes du Front Office (traders et sales traders), prospect et clients ;

• Les équipes de Compliance à Paris et d'autres filiales Oddo BHF.

• Les différents métiers pour lesquels nous travaillons en tant que support.