KYC & Onboarding Internship – Risk & Compliance

FUNECAP GROUPE; Paris; Hybrid; EUR 42.000 - 62.000; Vollzeit

Zusammenfassung

FUNECAP GROUPE recherche un professionnel pour assurer la connaissance client (KYC) et la conformité des dossiers auprès d’Oddo BHF SCA. Vous collectez les pièces, évaluez les risques et validez les ouvertures de relation client en respectant les procédures internes.

Vous travaillerez en lien avec les équipes Back Office, Front Office et Compliance afin d’assurer la traçabilité et la mise à jour continue du KYC. Poste centré sur l’analyse et l’escalade des dossiers sensibles lorsque nécessaire.

Aufgaben

• Prendre en charge les demandes d'entrée en relation de la part du métier et envoie du pack KYC Oddo BHF SCA.
• Collecter les documents KYC nécessaires et s'assurer de la complétude et conformité du dossier pour ainsi évaluer le risque LCB/FT de chaque entité prospect.
• Valider l'entrée en relation des entités prospects non sensibles conforme aux procédures internes du Groupe.
• Escalader à la compliance (contrôle de niveau 2) les dossiers sensibles en apportant une analyse complète des facteurs à risque.
• Valider les nouvelles ouvertures de comptes des clients déjà connus en appliquant les process établis au sein de l'équipe.
• Participer dans la mise à jour régulière du KYC des clients Oddo BHF SCA.
• Répondre dans sa globalité aux sujets liés à la connaissance client du Groupe en provenance des clients.

Jobbeschreibung

FUNECAP GROUPE recherche un professionnel pour assurer la connaissance client (KYC) et la conformité des dossiers auprès d’Oddo BHF SCA. Vous collectez les pièces, évaluez les risques et validez les ouvertures de relation client en respectant les procédures internes.

Vous travaillerez en lien avec les équipes Back Office, Front Office et Compliance afin d’assurer la traçabilité et la mise à jour continue du KYC. Poste centré sur l’analyse et l’escalade des dossiers sensibles lorsque nécessaire.