Analyste Senior LCBFT & Crypto

Taleez; Paris; Hybride; EUR 70 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT avantageux

Tickets restaurant

Mutuelle 90%

Prévoyance 100%

CSE attractif

Épargne salariale

Résumé du poste

Taleez recherche un Analyste Expert LCB-FT expérimenté pour renforcer la sécurité financière et piloter les contrôles des transactions, la veille réglementaire et les projets transverses.

Attaché à la direction de la sécurité financière et au pôle LCB/FT & Crypto, vous réaliserez des examens renforcés, des déclarations de soupçon et accompagnerez les équipes commerciales dans le respect des obligations.

Qualifications

• Bac+4/5 universitaire ou école de commerce ou équivalent (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance).
• Minimum 5 ans d’expérience en conformité, sécurité financière, audit ou gestion des risques; expérience dans un établissement bancaire est un plus.
• Bonne connaissance des réglementations LCB-FT et des attentes des autorités de supervision (ACPR, GAFI) et maîtrise des outils bureautiques (Excel).

Responsabilités

• Participer à la veille réglementaire et actualiser le dispositif de sécurité financière de la banque.
• Réaliser des examens renforcés sur des dossiers complexes et des déclarations de soupçon.
• Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens et déclarations.
• Former les équipes commerciales sur les alertes et accompagner les niveaux opérationnels de contrôle.

Connaissances

LCB-FT réglementations

Gestion des risques

Analyse de dossiers complexes

Sanctions économiques internationales

Anglais professionnel

Maîtrise d'Excel

Communication

Formation

Bac+4/5 universitaire ou école de commerce

Outils

Excel

Description du poste

Au sein de la direction de la Sécurité Financière, rattaché au pôle dédié à la LCB/FT & Crypto, l’Analyste Expert LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :

• La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, notamment dans le cadre des activités liées aux cryptoactifs ;

• La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a posteriori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur;

• La conduite du changement, en pilotant ou en contribuant à des projets transverses (évolution des outils de surveillance des transactions, amélioration des processus d’analyse, adaptation des dispositifs aux nouvelles exigences réglementaires) ;

• La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et l’accompagnement des Directions Commerciales dans la mise en œuvre de leurs obligations de contrôle des opérations.

Activités quotidiennes

• Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque;

• Réaliser des examens renforcés, notamment sur des dossiers complexes, nécessitant un haut niveau d’expertise métier;

• Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque;

• Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens renforcés et déclarations de soupçon rédigés par d’autres collaborateurs du pôle ;

• Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales en charge du traitement des alertes de premier niveau;

• Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau.

Activités périodiques

• L’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, création et mise à jour de procédures et de modes opératoires, accompagnement de la montée en compétences de l’équipe commerciale dans le traitement des alertes);

• La contribution aux projets de l’équipe sécurité financière;

• La constitution des indicateurs de pilotage et la rédaction de communications à la Direction de la Banque

Formation

Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Expérience

Minimum 5 ans d’expérience en conformité, sécurité financière, audit ou gestion des risques, idéalement acquise au sein d’un établissement bancaire. Une expérience dans le domaine des cryptoactifs serait un plus.

Compétences Techniques

• Maîtrise des réglementations LCB-FT et des attentes des autorités de supervision (ACPR, GAFI, etc.)

• Très bonne connaissance des typologies de blanchiment ;

• Capacité à analyser des situations complexes et à formuler une recommandation adaptée au niveau de risque identifié ;

• Bonne connaissance des régimes de sanctions économiques internationales (OFAC, UE, ONU) ;

• Anglais professionnel courant (oral et écrit) ;

• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel ;

• Capacité de communication.

Compétences Comportementales

• Méthodique et organisé(e) ;

• Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de prise de décision ;

• Autonomie et gestion des priorités ;

• Discrétion ;

• Aisance dans la transmission des connaissances (pédagogie) et dans la conduite du changement (adaptation des pratiques, accompagnement des équipes) ;

• Force de proposition.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Esprit entrepreneurial : chaque collaborateur est associé aux réflexions stratégiques et à leur mise en œuvre

Projets variés & innovants : entre finance traditionnelle et innovation, place à l’agilité!

Évolution & formation continue : opportunités d’apprentissage et parcours individualisés

Engagements forts : Diversité & inclusion : actions pour l’égalité H/F, semaine du handicap

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Événementiel : afterworks, séminaires, journée organisée pour les enfants des collaborateurs, galette des rois, et de nombreux évènements tout au long de l’année

Accord télétravail : une véritable souplesse dans votre organisation !

Package attractif

• RTT avantageux
• Tickets restaurant
• Mutuelle (90%) & prévoyance (100 %)
• CSE attractif (loisirs remboursés tous les ans, chèques cadeaux, chèques vacances…)
• Épargne salariale (CET, PEE, PERCO, abondements)

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Entretien RH

Visio avec le manager et la RH

Entretien final avec la direction

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.