Analyste Senior LCB-FT & Crypto — Télétravail Flexible

Delubac & Cie; Paris; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

RTT avantageux

Tickets restaurant

Mutuelle (90%) & prévoyance (100%)

CSE loisirs remboursés et chèques-vacа

Épargne salariale (CET, PEE, PERCO)

Job summary

Delubac & Cie recherche un Analyste Expert LCB-FT rattaché à la Direction de la Sécurité Financière pour assurer la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment et au financement du terrorisme, et le respect des sanctions et embargos, notamment dans les activités cryptoactifs.

Vous réaliserez des examens renforcés, préparerez des déclarations de soupçon, et conduirez des contrôles à 2 niveaux en lien avec les services commerciaux.

Qualifications

• Maîtrise des réglementations LCB-FT et des attentes des autorités de supervision (ACPR, GAFI, etc.)
• Très bonne connaissance des typologies de blanchiment
• Capacité à analyser des situations complexes et à formuler une recommandation adaptée au niveau de risque
• Bonne connaissance des régimes de sanctions économiques internationales (OFAC, UE, ONU)
• Anglais professionnel courant (oral et écrit)
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel
• Capacité de communication

Responsibilities

• Participer à la veille réglementaire et à l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions
• Réaliser des examens renforcés sur des dossiers complexes nécessitant un haut niveau d’expertise métier
• Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque
• Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens et déclarations de soupçon
• Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales sur le traitement des alertes de premier niveau
• Mettre en œuvre les contrôles du 2ème niveau
• Contribuer à des projets transverses d’évolution des outils et des procédures
• Constituer et suivre les indicateurs de pilotage et les communications à la Direction

Skills

Conformité LCB-FT

Analyse des risques

Capacité d’analyse

Règlementations sanctions

Anglais professionnel

Communication

Outils bureautiques (Excel)

Education

Bac+4/5 universitaire ou école de commerce (juridique, conformité, audit, banque/finance)

Tools

Excel

Job description

Delubac & Cie recherche un Analyste Expert LCB-FT rattaché à la Direction de la Sécurité Financière pour assurer la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment et au financement du terrorisme, et le respect des sanctions et embargos, notamment dans les activités cryptoactifs.

Vous réaliserez des examens renforcés, préparerez des déclarations de soupçon, et conduirez des contrôles à 2 niveaux en lien avec les services commerciaux.