Analyste LCB/FT Senior Détections & Tracfin

Expectra; Puteaux; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un organisme de réglementation bancaire à Puteaux recherche un Analyste Anti Fraude pour sa Direction Compliance. Vous serez responsable d'analyser les alertes et de décider des déclarations à TRACFIN. Vous devez avoir au moins 5 ans d'expérience en conformité au sein d'une banque ou d'une compagnie d'assurance ainsi qu'un Master 2 en droit ou similaire. Ce poste offre une opportunité de contribuer à des projets clés et d'appliquer vos connaissances réglementaires.

Qualifications

• Min 5 ans d'expérience en conformité dans une banque ou une compagnie d'assurance.
• Expérience de déclarant TRACFIN depuis au moins 2 ans.
• Formation supérieure avec spécialisation pertinente.

Responsabilités

• Analyser des dossiers issus d'alertes opérationnelles.
• Décider des déclarations de soupçon à TRACFIN.
• Supporter des projets clés de la fonction.

Connaissances

Analyse des alertes

Conformité réglementaire

Rédaction de déclarations de soupçon

Formation

Master 2 en droit ou conformité ou audit

Description du poste

Un organisme de réglementation bancaire à Puteaux recherche un Analyste Anti Fraude pour sa Direction Compliance. Vous serez responsable d'analyser les alertes et de décider des déclarations à TRACFIN. Vous devez avoir au moins 5 ans d'expérience en conformité au sein d'une banque ou d'une compagnie d'assurance ainsi qu'un Master 2 en droit ou similaire. Ce poste offre une opportunité de contribuer à des projets clés et d'appliquer vos connaissances réglementaires.