LCBFT Expert Analyst - Remote/Hybrid

AXA NV; Fontenay-sous-Bois; Hybrid; EUR 75,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Package de rémunération complet

Télétravail jusqu’à 3 jours/semaine

Tickets restaurant et avantages

Job summary

AXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent. Vous travaillerez sous le Responsable de la Sécurité Financière et participerez à l’ensemble des dossiers LCB-FT.

Le poste propose un cadre hybride avec jusqu’à 3 jours de télétravail, et un package attractif dans la région Île-de-France, proche de Fontenay-sous-Bois.

Qualifications

• Maîtriser l’environnement réglementaire français et européen en matière de LCBFT et Sanctions, les politiques internes au Groupe AXA
• Connaître les produits et services bancaires et leurs processus internes
• Être capable d’analyser des dossiers et schémas complexes
• Savoir identifier les risques et les évaluer
• Être force de proposition sur des solutions pragmatiques de maîtrise des risques
• Maîtriser la cartographie des risques et les plans d’actions
• Savoir alerter à bon escient
• Maîtriser les applications informatiques et bureautiques bancaires
• Connaître l’organisation et les responsabilités des directions de la banque
• Savoir s’organiser et prioriser les actions
• Savoir rédiger
• Maîtriser l’anglais est un plus

Responsibilities

• Assurer les alertes/examens renforcés de Niveau 2 (LCBFT et Sanctions) et déposer les déclarations de soupçon sur TRACFIN Ermes
• Suivre les dossiers clients sensibles en liaison avec les équipes opérationnelles
• Émettre un avis LCBFT pour des dossiers complexes lors de l’entrée en relation et tout au long de la relation client
• Intervenir dans le processus d’approbation des clients PPE ou établis dans des pays à haut risque
• Détecter et analyser les clients présentant du Négative media/HRC
• Intervenir sur les alertes FT et le traitement des personnes sous Sanctions
• Réaliser les contrôles de Niveau 1 et 2 liés à la LCBFT et aux sanctions
• Alimenter les datas pour le suivi d’activité et le reporting réglementaire
• Se former régulièrement sur les publications ACPR/Tracfin et actualiser les supports de présentation
• Veiller à la mise à jour du corpus procédural LCBFT et produire les livrables réglementaires
• Contribuer à la rédaction des supports des comités de gouvernance et à la supervision des risques LCBFT
• Participer aux projets LCBFT et au déploiement des nouvelles réglementations AXA
• Contribuer à la réponse des autorités de contrôle et animer des formations

Skills

Réglementation LCB-FT et Sanctions

Connaissance produits et services banc

Analyse de dossiers complexes

Identification et évaluation des risks

Proposition de solutions de maîtrise

Cartographie des risques & plans d'aze

Alerte et supervision des risques

Applications informatiques et bureaut.

Organisation et priorisation

Rédaction et synthèse

Anglais (un plus)

Education

Formation juridique ou Banque / Finance, Bac+5

Job description

AXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent. Vous travaillerez sous le Responsable de la Sécurité Financière et participerez à l’ensemble des dossiers LCB-FT.

Le poste propose un cadre hybride avec jusqu’à 3 jours de télétravail, et un package attractif dans la région Île-de-France, proche de Fontenay-sous-Bois.