Analyste LCB-FT Confirmé(e) – Investigations & TRACFIN

Talents BA; Paris; Sur place; EUR 52 000 - 76 000; Plein temps

Résumé du poste

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, propose un poste d’Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F en CDI au sein de l’équipe LCB-FT. Vous réaliserez des dossiers d'investigation, qualifierez/disqualifierez les personnes à partir des alertes et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN; vous collaborerez avec les agents commerciaux et assurerez la qualité des données.

De formation supérieure en droit ou conformité, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans

Qualifications

• 5+ années d'expérience dans le secteur Banque/Assurance et LCB-FT.
• Expérience avec le réseau commercial et les analyses LCB-FT.
• Connaissance des produits d’assurance vie souhaitée.
• Formation supérieure en droit ou conformité.

Responsabilités

• Réalisation de dossiers d'investigation LCB-FT sur les opérations atypiques.
• Qualifier et disqualifier les personnes à partir des alertes; déclarations à TRACFIN.
• Rédaction de déclarations de soupçons destinées à TRACFIN.
• Réaliser des contrôles qualité des données; répondre aux interrogations des agents.
• Participer à l'adaptation des procédures et outils réglementaires.

Connaissances

Conformité

LCB-FT

Analyse des dossiers

Rigueur

Formation

Master en Droit/Conformité

Outils

Outils d'identification

Description du poste

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, propose un poste d’Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F en CDI au sein de l’équipe LCB-FT. Vous réaliserez des dossiers d'investigation, qualifierez/disqualifierez les personnes à partir des alertes et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN; vous collaborerez avec les agents commerciaux et assurerez la qualité des données.

De formation supérieure en droit ou conformité, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans