Analyste LCB-FT Confirmé — Conformité & Investigations

Talents Banque & Assurance; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Talents Banque & Assurance recherche un Analyste LCB-FT Confirmé pour CDI à Paris, rattaché à l'équipe conformité. Vous réaliserez des dossiers d'investigation LCB-FT et rédigerez des analyses sur des opérations atypiques, avec rigueur et sens du signalement.

Vous interagissez avec le réseau commercial, effectuez des contrôles qualité des données et contribuez à l'amélioration des procédures. Une connaissance des produits d'assurance vie est souhaitée; formation juridique ou conformité exigée.

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans le secteur banque-assurance et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• Interaction avec le réseau commercial dans le cadre LCB-FT exigée.
• Expérience en analyses LCB-FT et rédaction de déclarations de soupçons ou d'analyses pour TRACFIN.
• Connaissance des produits d'assurance vie souhaitée.
• Formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou de Conformité, école de commerce).

Responsabilités

• Réaliser des dossiers d'investigation LCB-FT sur des opérations atypiques et rédiger des analyses.
• Contacter les agents commerciaux pour obtenir des pièces et renseignements complémentaires.
• Rédiger des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN et répondre aux interrogations des agents.
• Réaliser des contrôles qualité des données et assurer leur fiabilité.
• Participer à l'évolution des procédures et outils en réponse aux évolutions réglementaires.
• Collaborer avec l'équipe et la responsable LCB-FT pour le suivi des dossiers.

Connaissances

Rigueur LCB-FT et conformité

Interaction avec réseau commercial

Connaissance produits assurance vie

Formation

Master en droit ou Conformité

Description du poste

Talents Banque & Assurance recherche un Analyste LCB-FT Confirmé pour CDI à Paris, rattaché à l'équipe conformité. Vous réaliserez des dossiers d'investigation LCB-FT et rédigerez des analyses sur des opérations atypiques, avec rigueur et sens du signalement.

Vous interagissez avec le réseau commercial, effectuez des contrôles qualité des données et contribuez à l'amélioration des procédures. Une connaissance des produits d'assurance vie est souhaitée; formation juridique ou conformité exigée.