Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F

Talents BA; Paris; Sur place; EUR 52 000 - 76 000; Plein temps

Résumé du poste

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, propose un poste d’Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F en CDI au sein de l’équipe LCB-FT. Vous réaliserez des dossiers d'investigation, qualifierez/disqualifierez les personnes à partir des alertes et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN; vous collaborerez avec les agents commerciaux et assurerez la qualité des données.

De formation supérieure en droit ou conformité, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans

Qualifications

• 5+ années d'expérience dans le secteur Banque/Assurance et LCB-FT.
• Expérience avec le réseau commercial et les analyses LCB-FT.
• Connaissance des produits d’assurance vie souhaitée.
• Formation supérieure en droit ou conformité.

Responsabilités

• Réalisation de dossiers d'investigation LCB-FT sur les opérations atypiques.
• Qualifier et disqualifier les personnes à partir des alertes; déclarations à TRACFIN.
• Rédaction de déclarations de soupçons destinées à TRACFIN.
• Réaliser des contrôles qualité des données; répondre aux interrogations des agents.
• Participer à l'adaptation des procédures et outils réglementaires.

Connaissances

Conformité

LCB-FT

Analyse des dossiers

Rigueur

Formation

Master en Droit/Conformité

Outils

Outils d'identification

Description du poste

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé vous propose régulièrement des offres d’emploi ciblées, dans les domaines de la Banque et de l'Assurance.

Les missions principales pour le poste Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F

Notre client, compagnie financière de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI Un(e) Analyste LCB-FTconfirmé(e) f/h

Au sein de l’équipe Lcb ft composée de 5 personnes et sous la direction de la responsable de la responsable Lcb ft vous aurez pour missions:

La réalisation de dossiers d'investigation LCBFT sur les opérations atypiques au sein du groupe : analyse des dossiers, rédaction d’analyse, contacts avec les agents commerciaux pour obtenir des pièces ou des renseignements complémentaires. Ces analyses, menées a priori ou a posteriori selon les situations, doivent être réalisées avec rigueur et diligence, tout en accordant une attention particulière à l’identification précoce des signaux d’alerte susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon.

Qualifier et disqualifier les personnes identifiées à partir des alertes remontées par l’outil d’identification en tant qu’éventuels PPE ou de personnes soumises aux gels des avoir

La rédaction de déclarations de soupçons destinées à TRACFIN: principalement des déclarations de soupçons complémentaires.

L’analyste LCB-FT sera chargé de répondre aux interrogations des agents et de la gestion.

Réaliser des contrôles afin de s’assurer de la qualité des données;

Participer aux adaptations de procédures et d’outils qui seraient rendues nécessaires au regard des évolutions réglementaires, de la doctrine de l’ACPR et des sanctions prononcées.

Le profil recherché

Votre profil

Vous justifies d'une expérience professionnelle d’au moins 5 dans le secteur de la banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Au cours de vos expérience en LCB-FT, vous avez déjà eu l’occasion d’être en interaction directe avec un réseau commercial, et vous avez déjà une expérience en analyses LCBFT

Une Connaissance sur les produits d’assurance vie est souhaitée sur ce poste

De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou de Conformité, école de commerce), Le candidat présente les compétences suivantes:

Compétences techniques:

• Solides connaissances juridiques et réglementaires (Réglementation LCB-FT)
• Bonne connaissance des produits d’assurance vie