AML & Compliance Analyst – LBC/FT & Sanctions

Lydia

Paris

On-site

EUR 55,000 - 75,000

Full time

46 hours ago

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Job summary

Chez Lydia Solutions nous recrutons un spécialiste conformité pour renforcer notre dispositif LCB-FT et antifraude. Vous analyserez les comptes, effectuerez les déclarations à Tracfin et assurerez le suivi des comptes en cas de délits financiers.

Vous apporterez rigueur, excellente communication en FR et EN, et capacité d’analyser et croiser des informations pour contrer les activités illégales et proposer des améliorations PROCÉDURÉES.

Qualifications

3–5 ans d'expérience en Conformité et LCB-FT
Excellente communication écrite et orale en français et en anglais
Méthodique, capable d’analyser et de recouper des informations
Curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions

Responsibilities

Réaliser des analyses de comptes dans le cadre LCB-FT.
Contrôler, suivre et clôturer des comptes en cas de délits financiers.
Rédiger et transmettre les déclarations à destination de Tracfin.
Identifier les personnes sous gels des avoirs ou inscrites sur des listes de sanctions, et déclarer les informations pertinentes.
Répondre aux requêtes des autorités et institutions étatiques.
Collaborer avec les services Conformité et Contrôle Interne pour optimiser les procédures.
Assurer le suivi de l'activité et réaliser une veille sur les typologies des activités illégales.
Participer aux projets du département.