AML Analyst – Financial Crime & Sanctions

Lydia; Le Chesnay-Rocquencourt; In loco; EUR 55.000 - 75.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Accessibilité PMR

Égalité des chances

Descrizione del lavoro

Lydia Solutions recherche un profil en conformité pour assurer le respect des règles LCB-FT et prévenir les activités illégales. Vous analyserez les comptes, suivrez les cas et préparerez les déclarations destinées à Tracfin, en collaboration avec les équipes Conformité et Contrôle Interne.

La fonction requiert une excellente capacité d’analyse, une communication fluide en FR et en anglais, et une rigueur méthodologique pour améliorer et optimiser les procédures internes.

Competenze

• 3–5 ans d'expérience en conformité, LCB-FT et lutte contre la fraude.
• Bonnes aptitudes d'analyse et de recoupement d'informations.
• Excellente communication écrite et orale en Français et en Anglais.

Mansioni

• Effectuer des analyses de comptes dans le cadre LCB-FT.
• Contrôler, suivre et clôturer les comptes en cas de délits constatés.
• Rédiger et transmettre les déclarations à Tracfin.

Conoscenze

Conformité LCB-FT

Fraude et investigations

Analyse de données

Communication écrite/orale

Descrizione del lavoro

Lydia Solutions recherche un profil en conformité pour assurer le respect des règles LCB-FT et prévenir les activités illégales. Vous analyserez les comptes, suivrez les cas et préparerez les déclarations destinées à Tracfin, en collaboration avec les équipes Conformité et Contrôle Interne.

La fonction requiert une excellente capacité d’analyse, une communication fluide en FR et en anglais, et une rigueur méthodologique pour améliorer et optimiser les procédures internes.