Senior Compliance & Internal Controls Lead (AML/KYC)

Leetchi; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Leetchi, groupe Donora, recherche un responsable conformité rattaché au Chief Financial & Risks Officer pour piloter la gestion des risques et assurer le cadre réglementaire.

Vous intervenez sur les axes LCB-FT, contrôle interne, conformité produit et reporting, en collaboration étroite avec le Juridique, les équipes Fraude, Client et Produit, avec une autonomie opérationnelle et une orientation proactivité.

Qualifications

• Mise en œuvre des politiques KYC/KYB dans l’entreprise.
• Veiller au respect des cadres ACPR, DSP2 et obligations LCB-FT.
• Former les collaborateurs aux procédures KYC et LCB-FT.
• Réaliser les reportings et le pilotage du système de contrôle.

Responsabilités

• Piloter la conformité des produits et projets en coordination avec les équipes.
• Travailler avec Juridique, Fraude, Client et Produit pour optimiser les processus.
• Élaborer les reportings annuels et indicateurs de performance.
• Assurer une veille réglementaire nationale et européenne.

Connaissances

KYC/KYB

Conformité réglementaire

AML/KYC

Excel avancé

SQL

Outils

Excel

SQL

BI tools

Description du poste

Leetchi, groupe Donora, recherche un responsable conformité rattaché au Chief Financial & Risks Officer pour piloter la gestion des risques et assurer le cadre réglementaire.

Vous intervenez sur les axes LCB-FT, contrôle interne, conformité produit et reporting, en collaboration étroite avec le Juridique, les équipes Fraude, Client et Produit, avec une autonomie opérationnelle et une orientation proactivité.