AML/CFT Investigator & Compliance Analyst

Leetchi

Paris

Sur place

EUR 42 000 - 62 000

Plein temps

Il y a 4 jours

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Résumé du poste

Leetchi recherche un(e) Analyste AML-CFT pour garantir la sécurité des cagnottes et veiller au respect du cadre réglementaire. Vous serez rattaché(e) au Head of AML-CFT et travaillerez sur les opérations, les investigations et la détection des activités à risque.

Vous traiterez les alertes en temps réel, contrôlerez l’onboarding et mènererez des investigations approfondies. Des Déclarations de Soupçon et des requêtes judiciaires font partie du quotidien.

Qualifications

Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire (Fintech, établissement de paiement ou banque).
Connaissance de la réglementation LCB-FT et des guidelines ACPR.
Maîtrise des outils de filtrage, Excel et monitoring transactionnel; OSINT apprécié.
Maîtrise française et anglaise à l’oral et à l’écrit.

Responsabilités

Analyser et monitorer les alertes en temps réel et les comportements suspects.
Modération & onboarding : surveiller l’activité des comptes et la création de cagnottes.
Examens et vigilances renforcés : mener des investigations et vérifier les pièces justificatives.
Traiter et qualifier les signalements internes et externes.
Répondre aux réquisitions judiciaires.
Gérer le suivi des fraude et des répudiations des paiements.
Participer à l’amélioration des outils et procédures de détection.