AML Analyst F/H

Lydia; Paris; In loco; EUR 55.000 - 75.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Chez Lydia Solutions nous recrutons un spécialiste conformité pour renforcer notre dispositif LCB-FT et antifraude. Vous analyserez les comptes, effectuerez les déclarations à Tracfin et assurerez le suivi des comptes en cas de délits financiers.

Vous apporterez rigueur, excellente communication en FR et EN, et capacité d’analyser et croiser des informations pour contrer les activités illégales et proposer des améliorations PROCÉDURÉES.

Competenze

• 3–5 ans d'expérience en Conformité et LCB-FT
• Excellente communication écrite et orale en français et en anglais
• Méthodique, capable d’analyser et de recouper des informations
• Curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions

Mansioni

• Réaliser des analyses de comptes dans le cadre LCB-FT.
• Contrôler, suivre et clôturer des comptes en cas de délits financiers.
• Rédiger et transmettre les déclarations à destination de Tracfin.
• Identifier les personnes sous gels des avoirs ou inscrites sur des listes de sanctions, et déclarer les informations pertinentes.
• Répondre aux requêtes des autorités et institutions étatiques.
• Collaborer avec les services Conformité et Contrôle Interne pour optimiser les procédures.
• Assurer le suivi de l'activité et réaliser une veille sur les typologies des activités illégales.
• Participer aux projets du département.

Conoscenze

Conformité

Lutte contre le blanchiment

Lutte contre la fraude

Analyse des informations

Communication écrite

Anglais courant

Descrizione del lavoro

En 2013, nous avons lancé l’application Lydia, un service très populaire de paiement entre amis et de cagnottes en ligne, avec un objectif en tête : permettre de tout payer de façon simple, rapide et sécurisée directement avec son téléphone. C’est avec la même exigence de simplicité d’usage que Lydia Solutions a lancé Sumeria, en 2024. Sumeria propose une gamme de services bancaires en ligne pour les particuliers.

Vos Missions

• Effectuer des analyses de comptes dans le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
• Contrôler, assurer le suivi, et procéder à la clôture des comptes en cas de délits financiers constatés ;
• Rédiger, formaliser et transmettre les déclarations à destination de Tracfin ;
• Identifier les personnes faisant l'objet de mesures de gels des avoirs ou inscrites sur des listes de sanctions, et formaliser les déclarations appropriées auprès de la DGT ;
• Répondre aux requêtes externes des autorités et institutions étatiques ;
• Travailler en collaboration avec les services Conformité et Contrôle Interne afin d'améliorer et d'optimiser les procédures internes ;
• Assurer le suivi de l'activité et réaliser une veille sur les typologies et évolutions des activités illégales ;
• Participer aux projets actuels et futurs du département.

Vous Êtes Au Bon Endroit Si

• Vous avez au moins 3-5 ans d'expérience en Conformité, Lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, Lutte contre la fraude, et disposez d’une appétence particulière pour ces sujets ;
• Vous avez une excellente communication écrite et orale, en français et en anglais ;
• Vous êtes méthodique, capable d’analyser et de recouper des informations ;
• Vous êtes curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions ;
• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).

La diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Elles font partie intégrante de notre culture, de notre identité et de notre réussite collective. Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et nous mettons tout en œuvre pour garantir un environnement de travail adapté à chacun. Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour participer au processus de recrutement, dites-le-nous.

Chez Lydia Solutions nous sommes fiers de garantir l’égalité des chances, sans distinction fondée sur l’âge, l'origine ethnique, la religion, la couleur, l'origine nationale, le sexe (y compris la grossesse, l'accouchement, les décisions en matière de santé reproductive ou les conditions médicales connexes), l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques physiques (taille, poids... ) le statut de personne en situation de handicap, les informations génétiques ou d'autres caractéristiques protégées par la loi.