KYC & Fraud Analyst — Spain & Italy

REVEL | Renting de Coches; Madrid; On-site; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico privado desde el primer日

Adelanto de nómina con Payflow

Descuento en vehículos Revel

Job summary

REVEL | Renting de Coches busca un analista KYC y fraude para verificar identidades de solicitantes en España e Italia y detectar posibles fraudes antes de afectar la cartera. La persona trabajará dentro del equipo de Credit Risk, aplicando políticas y plazos de servicio.

Se requieren 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding o riesgos, y dominio de español e inglés (italiano es plus). Ofrecemos contrato indefinido y beneficios como seguro médico privado.

Qualifications

• 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
• Capacidad de capacitación y facilitación para el equipo interno.
• Español e Inglés a nivel profesional; Italiano es un plus.
• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
• Atención al detalle y criterio para escalar y trabajar con volumen y plazos.
• Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.

Responsibilities

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude y escalar los casos sospechosos.
• Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
• Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.

Skills

KYC

Onboarding

Fraude

Riesgos

Tools

Excel avanzado

SQL básico

Job description

REVEL | Renting de Coches busca un analista KYC y fraude para verificar identidades de solicitantes en España e Italia y detectar posibles fraudes antes de afectar la cartera. La persona trabajará dentro del equipo de Credit Risk, aplicando políticas y plazos de servicio.

Se requieren 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding o riesgos, y dominio de español e inglés (italiano es plus). Ofrecemos contrato indefinido y beneficios como seguro médico privado.