KYC & Fraud Analyst (España e Italia)

driverevel.com; España; On-site; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario 30.000 EUR/año

Contrato indefinido

Seguro médico privado

Anticipo de nómina

Descuentos Revel

Job summary

Revel busca un/a analista KYC & Fraud para verificar identidades de solicitantes en España e Italia y detectar fraude antes de que llegue a la cartera. Trabajarás en un equipo de Credit Risk con foco en automatización y cumplimiento.

Se valorará experiencia en KYC, fraude y onboarding, con dominio del español e inglés; italiano es un plus. Contrato indefinido y salario competitivo en España, con beneficios de seguro médico y adelantos de nómina.

Qualifications

• 1–2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
• Habilidad para capacitar y facilitar al equipo interno.
• Español e Inglés a nivel profesional. Italiano es un plus.
• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
• Atención al detalle y criterio para escalar y trabajar con volumen y plazos.
• Valorable experiencia con plataformas de verificación de identidad y Excel avanzado o SQL básico.

Responsibilities

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude y escalar los casos sospechosos.
• Decidir sobre cada verificación según políticas y plazos de servicio.
• Analizar casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.

Skills

Español profesional

Inglés profesional

Italiano (bonus)

Tools

Excel avanzado

SQL básico

Job description

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.

Qué harás

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.
• Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
• Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.

Qué buscamos

• 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
• Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.
• Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.
• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
• Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
• Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.

Qué ofrecemos

• Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.
• Contrato indefinido.
• Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.
• Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.