Analista KYC/AML- Fraudes

E-Frontiers; Madrid; On-site; EUR 30,000 - 45,000; Full time

Job summary

Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen. El puesto es presencial en Las Rozas, Madrid.

Qualifications

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables.
• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen.

Responsibilities

• Realizar verificaciones KYC y CDD conforme a requisitos regulatorios.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes de riesgo medio.
• Colaborar con equipos internos para recopilar documentación.

Skills

Análisis KYC

Cumplimiento normativo

Atención al detalle

Comunicación efectiva

Job description

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.

• Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.

• Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.

• Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.

• Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.

• Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.

• Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Requisitos

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.

• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.

• Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.

• Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.

• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

Condiciones