KYC & Fraud Analyst (España e Italia)

REVEL | Renting de Coches; Madrid; On-site; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico privado desde el primer日

Adelanto de nómina con Payflow

Descuento en vehículos Revel

Job summary

REVEL | Renting de Coches busca un analista KYC y fraude para verificar identidades de solicitantes en España e Italia y detectar posibles fraudes antes de afectar la cartera. La persona trabajará dentro del equipo de Credit Risk, aplicando políticas y plazos de servicio.

Se requieren 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding o riesgos, y dominio de español e inglés (italiano es plus). Ofrecemos contrato indefinido y beneficios como seguro médico privado.

Qualifications

• 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
• Capacidad de capacitación y facilitación para el equipo interno.
• Español e Inglés a nivel profesional; Italiano es un plus.
• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
• Atención al detalle y criterio para escalar y trabajar con volumen y plazos.
• Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.

Responsibilities

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude y escalar los casos sospechosos.
• Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
• Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.

Skills

KYC

Onboarding

Fraude

Riesgos

Tools

Excel avanzado

SQL básico

Job description

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.

Qué harás

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.
• Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
• Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.

Qué buscamos

• 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
• Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.
• Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.
• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
• Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
• Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.

Qué ofrecemos

• Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.
• Contrato indefinido.
• Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.
• Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.

Olvídate del papeleo, las entradas imposibles y las permanencias del renting tradicional. En REVEL hemos transformado el acceso al vehículo con un modelo de suscripción de coches 100% digital, flexible y con todo incluido.

Somos una startup tecnológica en pleno crecimiento y con una misión clara: hacer que tener coche sea tan fácil como suscribirte a tu plataforma de series favorita. Si buscas un proyecto donde pisar el acelerador desde el primer día, este es tu sitio.