Consultor/a cumplimiento normativo

Afi; Madrid; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Programa de desarrollo y formación profesional

Tickets restaurante

Seguro médico

Afterwork los jueves

Afterwork jueves

Job summary

Una empresa consultora financiera en Madrid busca un profesional en cumplimiento normativo para desempeñar labores de consultoría. El candidato ideal debe tener formación en finanzas o economía y un mínimo de 3 años de experiencia en auditoría interna o control interno, preferiblemente en el sector financiero. Ofrecemos un ambiente dinámico, programa de desarrollo profesional y beneficios como tickets restaurante y seguro médico.

Qualifications

• Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna o control interno en el sector financiero.
• Conocimiento extenso de la regulación financiera.
• Formación específica en contabilidad o auditoría es valorable.
• Valorable formación específica en contabilidad/auditoría.

Responsibilities

• Revisión y emisión de procedimientos internos de entidades.
• Elaboración de programas de trabajo de evaluación de cumplimiento.
• Elaboración de reportes financieros dirigidos a la CNMV y Banco de España.
• Análisis de operaciones de riesgo elevado en prevención de blanqueo de capitales.

Skills

Análisis de riesgos operacionales

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Inglés alto

Excel alto

Education

Formación universitaria en finanzas o economía

Tools

Excel

Job description

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.

Un profesional para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco del cumplimiento normativo para nuestros clientes, principalmente, empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de IIC y sociedades gestoras de capital riesgo.

Principales funciones:

• Apoyo en la revisión/emisión de procedimientos internos de las entidades. Colaborar en la revisión de control interno de procesos, elaboración de cuestionarios, identificación de riesgos operacionales, proponiendo recomendaciones y mejoras a los mismos. Seguimiento de planes de acción. Colaboración en la implementación de las recomendaciones y mejoras identificadas en las revisiones.
• Elaboración y ejecución de programas de trabajo de evaluación de cumplimiento de procedimientos internos y normativa financiera, redacción de informes de las revisiones efectuadas, emisión de notas de control interno.
• Elaboración de reportes financieros y extracontables dirigidos a la CNMV y/o Banco de España (estados financieros, estados de solvencia, estados de normas de conducta…).
• Apoyo en la revisión de procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales: análisis de operaciones de riesgo elevado, análisis de clientes potenciales, su identificación, nivel de riesgo, reporte de informes trimestrales a Comité, diseño de alertas informáticas, formación a la plantilla en materia de prevención y blanqueo de capitales, actualización de la normativa del departamento (manuales, auditoría…etc),

Formación universitaria relacionada con el área financiera o económica.

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (ESI, SGIIC; SGEIC).

Extenso conocimiento de la regulación financiera.

Valorable formación específica en contabilidad/auditoría.

Nivel alto de inglés

Nivel alto de Excel

Perfil con elevadas capacidades de resolución, de trabajo en equipo y fuerte orientación al cliente

¿Qué ofrecemos al candidato?

Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trabajo.

Trabajar en un ambiente con altas capacidades.

Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, etc.).

Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro médico.

Jueves de afterwork.

Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)

Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita www.afi.es