Beca AML: Prevención de Blanqueo de Capitales (Prácticas)

Caceis; Coslada; Presencial; EUR 24.000 - 28.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Beca de ayuda al estudio

Tickets restaurante diarios

LinkedIn Learning access

Descripción de la vacante

CACEIS Bank Spain busca incorporar un analista AML para monitorear transacciones y colaborar en la prevención del lavado de dinero. Se analizarán alertas, se revisarán clientes y se prepararán informes para las autoridades correspondientes.

La posición es a jornada completa en oficinas, con acceso a LinkedIn Learning y una beca de ayuda al estudio mensual, más tickets de restaurante diarios. Compromiso con igualdad de oportunidades y desarrollo profesional.

Formación

• Inglés mínimo B2.
• Disponibilidad a jornada completa.

Responsabilidades

• Monitorear transacciones para identificar patrones sospechosos de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
• Investigar y documentar alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones.
• Apoyar la revisión de clientes nuevos y existentes.
• Participar en la generación de informes de actividades sospechosas a las autoridades.
• Colaborar estrechamente con otros departamentos para prevenir el fraude y cumplir las políticas AML.

Conocimientos

Monitoreo de transacciones

Investigación de alertas

Revisión de clientes

Colaboración interdepartamental

Inglés (B2)

Descripción del empleo

CACEIS Bank Spain busca incorporar un analista AML para monitorear transacciones y colaborar en la prevención del lavado de dinero. Se analizarán alertas, se revisarán clientes y se prepararán informes para las autoridades correspondientes.

La posición es a jornada completa en oficinas, con acceso a LinkedIn Learning y una beca de ayuda al estudio mensual, más tickets de restaurante diarios. Compromiso con igualdad de oportunidades y desarrollo profesional.