AML & Regulatory Compliance Analyst

PwC España; Madrid; On-site; EUR 28,000 - 45,000; Full time

Job summary

PwC España busca incorporar un profesional para el área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance services. El objetivo es analizar operativa transaccional y detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gestionando alertas de primer nivel y exámenes especiales.

Se valorará experiencia en análisis de screening, listas de sanciones y el seguimiento de decisiones, con actualización constante de las medidas de diligencia debida.

Qualifications

• Capacidad crítica y analítica.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Alta capacidad de aprendizaje.
• Alta motivación.
• Iniciativa.

Responsibilities

• Análisis de operativa transaccional y posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (alertas de primer nivel)
• Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
• Actualización de las medidas de diligencia debida.

Skills

Capacidad analítica

Trabajo en equipo

Alta motivación

Iniciativa

Aprendizaje rápido

Education

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE

Job description

PwC España busca incorporar un profesional para el área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance services. El objetivo es analizar operativa transaccional y detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gestionando alertas de primer nivel y exámenes especiales.

Se valorará experiencia en análisis de screening, listas de sanciones y el seguimiento de decisiones, con actualización constante de las medidas de diligencia debida.