Assurance | Consultor Specialist PBC

PwC España; Madrid; On-site; EUR 28,000 - 45,000; Full time

Job summary

PwC España busca incorporar un profesional para el área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance services. El objetivo es analizar operativa transaccional y detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gestionando alertas de primer nivel y exámenes especiales.

Se valorará experiencia en análisis de screening, listas de sanciones y el seguimiento de decisiones, con actualización constante de las medidas de diligencia debida.

Qualifications

• Capacidad crítica y analítica.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Alta capacidad de aprendizaje.
• Alta motivación.
• Iniciativa.

Responsibilities

• Análisis de operativa transaccional y posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (alertas de primer nivel)
• Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
• Actualización de las medidas de diligencia debida.

Skills

Capacidad analítica

Trabajo en equipo

Alta motivación

Iniciativa

Aprendizaje rápido

Education

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE

Job description

Job Description & Summary

A career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You’ll have the opportunity to develop a holistic approach to risk that protects businesses, facilitates strategic decision making and enhances efficiency by assisting management in the assessment of project risks and controls.

PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.

Perfil Técnico

• Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
• Nivel medio-alto de inglés
• Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)

Funciones

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
• Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
• Actualización de las medidas de diligencia debida.

Competencias requeridas

• Capacidad crítica y analítica.
• Capacidad de trabajo en equipo
• Alta capacidad de aprendizaje
• Alta motivación
• Iniciativa